证券代码：603686     证券简称：龙马环卫   公告编号：2019-004

         福建龙马环卫装备股份有限公司
       第四届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第二十八次会议于 2019 年 1 月 14 日 9:00 以
现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于 2019
年 1 月 10 日以电子邮件、短信、微信等方式发出。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中现场出席会议 4 人，
公司董事张桂潮、陈传刚，独立董事黄兴孪、唐炎钊、肖伟
等 5 人因工作出差以通讯方式参加会议），部分监事、高级
管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主
持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）通过《关于调整公司组织架构的议案》。

    近年来随着公司业务类型和模式的不断拓展、深化，公司由
单一的环卫装备制造为主发展成为以环卫装备制造、环卫服务运
营为核心两大业务板块，固废事业和国际事业协同发展的多业务
局面。各个业务板块之间通过各方面资源共享形成了互相协同、
互相促进、互相支持的良好共赢局面。为实现公司高速增长向高
质量发展，提高集团化、精细化经营管理水平，促进各部门协同
发展，同意对公司的组织架构进行调整。

    本次调整后的组织架构详见附件。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）通过《关于公司拟在三门峡市义马市设立全资子
公司的议案》。

    为运营三门峡市义马市城乡环卫一体化市场经营作业
采购项目，同意全资子公司河南龙马环境产业有限公司在三
门峡市义马市出资设立全资子公司“义马市龙马环卫环境工
程有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准 ，以下简
称“义马项目公司”），注册资本为人民币 300 万元，经营范
围：城乡垃圾清扫保洁服务、城乡垃圾收集服务、城乡道路
冲洗服务、城乡积雪清理服务、城乡垃圾运输服务（含垃圾
中转站管理服务；其他城乡垃圾运输服务）、城乡泔水清运
服务及其他城乡垃圾清运服务；市政设施管理服务；城乡垃
圾分类服务、城乡垃圾焚烧服务、城乡垃圾填埋服务、城乡
垃圾堆肥服务、城乡废弃食用油处理服务、餐饮垃圾和厨余
垃圾处理服务、垃圾渗滤液处理服务及其他城乡垃圾处理服
务；公共厕所管理服务、城乡排泄物清运服务、城乡排泄物
收集处理服务；绿化管理；建筑物外墙清洗服务；污水、污
泥处理及其再生利用；专用车辆、环卫设备及配件的制造和
销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
    义马项目公司系公司全资子公司，不设董事会，设执行
董事，由公司委派；设一名监事，由公司委派；总经理、财
务负责人由公司委派员工担任，授权公司经营管理层委派项
目公司经营团队具体人员。

    授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的
出资协议及其它相关法律文件。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）通过《关于公司拟在马鞍山市当涂县设立全资子
公司的议案》。

    为运营马鞍山市当涂县农村环卫一体化服务采购项目，
同意全资子公司福建龙马环境产业有限公司在马鞍山市当
涂县出资设立全资子公司“当涂县龙马环卫环境工程有限公
司”（暂定名，最终名称以核准登记为准 ，以下简称“当涂
项目公司”），注册资本为人民币 500 万元，经营范围：环境
卫生、城镇、小区保洁；道路清扫、保洁；生活垃圾清扫、
收集、运输及处理；河道、水域、管道清理及保洁；管道疏
通；公厕的管养维护、水面打捞；园林绿化及养护；道路普
通货物运输；家政服务；建筑物清洁服务、外墙清洗（高空
作业除外）；乱贴乱画清理整治、零星建筑垃圾及渣土清理。

    当涂项目公司系公司全资子公司，不设董事会，设执行
董事，由公司委派；设一名监事，由公司委派；总经理、财
务负责人由公司委派员工担任，授权公司经营管理层委派项
目公司经营团队具体人员。

    授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的
出资协议及其它相关法律文件。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）通过《关于公司拟在韶关市设立控股子公司的议
案》。

    为运营韶关市浈江区 2018-2021 年垃圾中转站垃圾清运
服务项目，同意全资子公司福建龙马环境产业有限公司与韶
关市世凯环保科技有限公司 （以下简称“世凯环保”）在韶
关市共同出资设立控股子公司“韶关市龙马环卫环境工程有
限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准，以下简称“韶
关项目公司”），注册资本不超过人民币 200 万元（以最终核
准登记为准），其中福建龙马环境产业有限公司持股 51%；
世凯环保出资持股 49%。经营范围：专业保洁服务；专业清
洗、消毒服务；城市垃圾清扫服务；城市垃圾清运服务；城
市垃圾处理服务；污水处理；城乡水域治理服务；城乡污水
处理服务；江、湖治理服务；水库污染治理服务；建筑物外
墙清洗服务；建筑物管道疏通服务；公共厕所管理服务；绿
化管理服务；普通货物道路运输；汽车修理与维护；汽车零
配件批发、零售；家政服务；日用杂货、清洁用具、清洁用
品的批发；日用杂品、清洁用具、清洁用品的零售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

    韶关项目公司系公司控股子公司，不设董事会，设执行
董事，由公司委派，授权公司经营管理层委派项目公司经营
团队具体人员并签署与本次对外投资事项相关的出资协议
及其它相关法律文件。
    世凯环保与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                   福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
                                       2019 年 1 月 15 日
附件：调整后的组织架构


                          福建龙马环卫装备股份有限公司

                                               股东大会


                   战略委员会                  董事会               监事会

                   提名委员会
                                                               董事会秘书
                薪酬与考核委员会
                                               总经理
                   审计委员会
                                               副总经理




                     总                                   环
    规     监                        人   品       装     卫   固       国   证
    划
                     经         财
           察        理         务   力   牌       备     运   废       际   券
    发     审                        资   管       事     营   事       事   事
    展
                     办         中
           计        公         心   源   理       业     事   业       业   务
    部     部                        部   部       部     业   部       部   部
                     室
                                                          部