证券代码：603686     证券简称：龙马环卫   公告编号：2019-011

         福建龙马环卫装备股份有限公司
       第四届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第二十九次会议于 2019 年 2 月 18 日 9:00 以
通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2019 年 2 月 15 日以
电子邮件、短信、微信等方式发出。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，部分高级管理人员列席了本次会议。会
议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）通过《关于公司拟在赣州市蓉江新区设立全资子
公司的议案》。

    为运营赣州蓉江新区城乡环卫一体化项目一标段，同意
全资子公司福建龙马环境产业有限公司 在赣州市蓉江新区
出资设立全资子公司“ 赣州市龙马环卫环境工程有限公司”（暂
定名，最终名称以核准登记为准，以下简称“ 赣州项目公
司”），注册资本为人民币 480 万元，经营范围：城乡垃圾
清扫保洁服务、城乡垃圾收集服务、城乡道路冲洗服务、城
乡积雪清理服务、城乡垃圾运输服务（含垃圾中转站管理服
务；其他城乡垃圾运输服务）、城乡泔水清运服务及其他城
乡垃圾清运服务；市政设施管理服务；城乡垃圾分类服务、
城乡垃圾焚烧服务、城乡垃圾填埋服务、城乡垃圾堆肥服务、
城乡废弃食用油处理服务、餐饮垃圾和厨余垃圾处理服务、
垃圾渗滤液处理服务及其他城乡垃圾处理服务；公共厕所管
理服务、城乡排泄物清运服务、城乡排泄物收集处理服务；
绿化管理；建筑物外墙清洗服务；污水、污泥处理及其再生
利用；专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    赣州项目公司系公司全资子公司，不设董事会，设执行
董事，由公司委派；不设监事会，设一名监事，由公司委派；
总经理、财务负责人由公司委派员工担任。授权公司经营管
理层委派项目公司经营团队具体人员并签署与本次对外投
资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）通过《关于公司拟在六盘水市水城县设立控股子
公司的议案》。

    为运营水城县环卫一体化外包项目，同意全资子公司福
建龙马环境产业有限公司在六盘水市水城县 出资设立控股
子公司“水城县龙马环卫环境工程有限公司”（暂定名，最
终名称以核准登记为准，以下简称“水城项目公司”），注册
资本为人民币 1,500 万元，其中福建龙马环境产业有限公司
持股 80%，六盘水地宸豪环境商贸有限公司（以下简称“地
宸豪环境”）持股 20%。经营范围：专业保洁服务；专业清
洗、消毒服务；城市垃圾清扫服务；城市垃圾清运服务；城
市垃圾处理服务；污水处理；城乡水域治理服务；城乡污水
处理服务；江、湖治理服务；水库污染治理服务；建筑物外
墙清洗服务；建筑物管道疏通服务；公共厕所管理服务；绿
化管理服务；普通货物道路运输；汽车修理与维护；汽车零
配件批发、零售；家政服务；日用杂货、清洁用具、清洁用
品的批发；日用杂品、清洁用具、清洁用品的零售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

    水城项目公司系公司控股子公司，不设董事会，设执行
董事，由公司委派；不设监事会，设一名监事，由地宸豪环
境委派；总经理、财务负责人由公司委派员工担任。授权公
司经营管理层委派项目公司经营团队具体人员并签署与本
次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

    地宸豪环境与持有本公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                  福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
                                      2019 年 2 月 19 日