证券代码：603686     证券简称：福龙马   公告编号：2022-063

               福龙马集团股份有限公司
         第五届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十九次会议于 2022 年 8 月 11 日 9:00 以通讯方式
召开。本次董事会为临时会议，会议通知于 2022 年 8 月 8
日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人，部分监事、高级管理人员列席了本
次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召
集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2022-064。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于终止第一期员工持股计划的议
案》。
     鉴于公司第一期员工持股计划所持有的标的股票全部
出售，且员工持股计划资产依据《公司第一期员工持股计划》
的规定清算、分配完毕，同意第一期员工持股计划终止。

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
《 关 于 终 止 第 一 期 员 工 持 股 计 划 的 公 告 》， 公 告 编 号 ：
2022-065。

     表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     特此公告。



                                福龙马集团股份有限公司董事会

                                                 2022 年 8 月 12 日