证券代码：603686     证券简称：福龙马     公告编号：2022-068

               福龙马集团股份有限公司
         第五届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况

    福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第十八次会议于 2022 年 8 月 23 日 10:30 在公司本部
研发中心大楼三楼多功能会议室以现场方式召开。本次监事
会为定期会议，会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件、
短信和微信方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名，均为现场出席会议。董事会秘书、财务负责人、证券
事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先
生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、
有效。

二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要
的议案》。

    公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘
要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等
有关规定，对公司 2022 年半年度报告及摘要进行了认真严
格的审核，一致认为：

       1、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

       2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个
方面真实地反映了公司 2022 年半年度的经营成果和财务状
况等事项。

       3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2022
年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

       4、公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事
会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告的议案》。

       内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关
于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-070）。

       监事会对公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》进行了审议，审核意见如下：
       公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕
15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，严格
管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序，不
存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。募集资金使用情况的披露
与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况。董事会《2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、
误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实
反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       （三）审议通过《关于换届选举第六届监事会股东代表
监事的议案》。

       鉴于公司第五届监事会的任期即将届满，为保证监事会
的正常运作，根据《公司章程》《公司监事会议事规则》的
有关规定需进行监事会换届选举。公司第六届监事会由三名
监事组成，股东代表监事一名，职工代表监事两名，经公司
控股股东、实际控制人推荐，同意提名沈家庆先生（简历见
附件）为公司第六届监事会股东代表监事候选人，将与公司
2022 年度职工代表大会选举产生的职工代表监事罗锦烽先
生、周玮先生共同组成公司第六届监事会，并提请股东大会
选举。当选股东代表监事在股东大会选举当日就任，按照法
律、法规及《公司章程》的有关规定履行监事职务，任期三
年。
    经审查，上述监事候选人均未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公
司章程规定的任职条件。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会选举。

    （四）审议通过《关于拟定公司第六届董事、监事及核
心关键人员薪酬与考核方案的议案》。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关
于第六届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的公
告》（公告编号：2022-071）。

    经审议，监事会认为：公司拟定的《第六届董事、监事
及核心关键人员薪酬与考核方案》，符合公司当前的发展情
况，有利于充分调动公司第六届董事、监事及其他核心关键
人员的积极性和创造性，持续提升公司经营业绩和管理水
平，为公司和股东创造更大效益，符合《公司法》《公司章
程》及《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等
规定。因此，我们同意制定《第六届董事、监事及核心关键
人员薪酬与考核方案》，并将该事项提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于拟定公司未来三年（2023～2025
年）业绩激励基金管理方案的议案》。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    经审议，监事会认为：公司拟定的《业绩激励基金管理
方案（2023～2025 年）》是结合公司的实际经营情况拟定的，
有利于调动公司经营层的积极性、主动性和创造性，有效地
使股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，有利于公司长
期健康稳定可持续发展；方案的制订符合《公司法》《证券
法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意制订
《业绩激励基金管理方案（2023～2025 年）》，并将该事项
提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    特此公告。



                         福龙马集团股份有限公司监事会

                                      2022 年 8 月 24 日
附件：公司第六届监事会股东代表监事候选人个人简历

    沈家庆，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975
年出生，本科学历；1991 年参加工作，曾任职福建龙马集团
公司财务处，福建省龙岩市龙马专用车辆制造有限公司，历
任出纳，会计，财务主管，2007 年 12 月起任职于在本公司，
历任财务部部长，证券事务代表；现任本公司监事会主席、
监察审计负责人，部分子公司董事、监事等。

    沈家庆与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系。沈家庆现持有本公司 798,450 股股份，占公司总股本
的 0.1921%。沈家庆未受过中国证券监督管理委员会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。