证券代码：603686     证券简称：福龙马    公告编号：2022-082

              福龙马集团股份有限公司
          第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二次会议于 2022 年 10 月 28 日 9:00 以现场和通讯相
结合方式召开。本次董事会为定期会议，会议通知于 2022
年 10 月 18 日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中现场出席会议的有
3 人，公司董事王东升，独立董事汤新华、王廷富、沈维涛
因工作原因以通讯方式参加会议），全体监事、高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本
次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议
案》。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于投资建设锂离子电池低碳 -高值-
整体资源化利用项目的议案》。

    根据公司经营发展规划需要，为了切实推进锂电再生业务项
目尽快落地，稳步推进业务开展，同意公司全资子公司福龙马新
能源科技发展有限使用自有资金或自筹资金在福建省龙岩市新
罗区苏坂生物精细化工产业园投资建设锂离子电池低碳－高值
－整体资源化利用项目，投资总额 5.5 亿元（最终以实际建设情
况为准）。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
《关于全资子公司拟投资建设锂离子电池低碳-高值-整体资
源化利用项目的公告》，公告编号：2022-084。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过《关于拟注销部分环卫服务项目子公司的
议案》。

    同意注销控股子公司南通龙马环卫工程有限公司、上杭
龙马环境产业有限公司、贵州龙马环境科技有限公司。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
《关于拟注销部分环卫服务项目子公司的公告》，公告编号：
2022-085。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                          福龙马集团股份有限公司董事会

                                      2022 年 10 月 29 日