福龙马集团股份有限公司
               2022 年度监事会工作报告

    2022 年度，福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法
律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有
关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作
情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护
了公司及股东的合法权益。

    报告主要分三个部分：第一部分：监事会会议召开情况，第
二部分：监事会独立意见，第三部分：2023 年度监事会工作要
点。现将 2022 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

    2022 年度，公司监事会召开了八次会议，具体情况为：

    1、2022 年 2 月 15 日，第五届监事会第十三次会议审议通
过了《关于 2016 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期
的议案》。

    2、2022 年 4 月 11 日，第五届监事会第十四次会议审议通
过了《公司 2021 年度监事会工作报告》《公司 2021 年年度报告
及其摘要》《公司 2021 年度财务决算方案》《公司 2022 年度财务
预算方案》《公司 2021 年度利润分配预案》《关于公司 2021 年度
内部控制评价报告的议案》《关于续聘 2022 年度公司财务审计机
构和内部控制审计机构的议案》《关于公司 2021 年度募集资金存



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放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司 2022 年度继续使
用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2022 年度
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于提
取 2021 年员工持股计划业绩激励基金的议案》《关于实施第三期
员工持股计划的议案》《关于变更会计政策的议案》等事项。

    3、2022 年 4 月 28 日，第五届监事会第十五次会议审议通
过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

    4、2022 年 5 月 6 日，第五届监事会第十六次会议审议通过
了《关于注销产业并购基金暨关联交易的议案》。

    5、2022 年 6 月 17 日，第五届监事会第十七次会议审议通
过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于公司未来三
年（2022-2024 年）利润分配规划的议案》。

    6、2022 年 8 月 23 日，第五届监事会第十八次会议审议通
过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》《关于拟定
公司未来三年（2023～2025 年）业绩激励基金管理方案的议案》。

    7、2022 年 9 月 8 日，第六届监事会第一次会议审议通过了
《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

    8、2022 年 10 月 28 日，第六届监事会第二次会议审议通过
了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

二、监事会独立意见

    （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见



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    2022 年度，监事会依法参加了公司的董事会和股东大会，
对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行
了必要的监督，对重要事项进行了全程监督。监事会认为：公司
董事会和经营层按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《公司章程》和《公司董事会议事规则》及《公司总经理工作细
则》等法律、法规及公司治理规则履行职责，规范运作，决策程
序符合《公司章程》的有关规定。公司建立健全了较为完善的法
人治理结构、内部控制制度和公司治理规则，信息披露工作合法
规范。认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决议的
工作。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，在执行职务过程中，
未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    （二）监事会对检查公司财务情况独立意见

    2022 年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，认真
审阅公司的定期报告，审查会计事务所出具的审计报告等方式，
对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司
财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券从业资格的天健
会计师事务所有限责任公司对公司的财务报表进行审计，并出具
了无保留意见的审计报告，认定公司的财务报表已经按照企业会
计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

    （三）监事会对公司募集资金使用情况的独立意见

    2022 年度，监事会对募集资金的使用情况进行了检查，认
为公司能够严格按照募集资金管理办法的规定使用和管理募集
资金，关于募集资金使用的相关信息能够真实、准确、完整、及
时的披露，不存在募集资金使用违规行为。


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    （四）监事会对内部控制自我评价报告的独立意见

    监事会对公司 2022 年度内部控制的自我评价报告、公司内
部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司能遵循内部控
制的基本原则，按照自身实际情况，建立健全内部控制制度并有
效执行各项制度，防范各项风险。公司内部控制的自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    三、2023 年度监事会工作要点

    2023 年，监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《公
司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的
职责，积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，
加大监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己
任，忠实、勤勉地履行监督职责，提升内部管理控制水平，降低
公司经营风险，促进公司健康可持续地发展。



                              福龙马集团股份有限公司监事会

                                          二〇二三年四月十四日




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