证券代码：603686     证券简称：福龙马     公告编号：2023-013

              福龙马集团股份有限公司
          第六届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第三次会议于2023年4月13日10:00在公司本部研发中心
大楼四楼多功能会议室以现场方式召开。本次监事会为年度
会议，会议通知于2023年3月31日以专人送达、电子邮件、
短信和微信等方式发出。会议应出席监事 3名，实际出席监
事3名，均以现场方式出席会议，董事会秘书、财务负责人、
证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家
庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一） 审议通过《公司2022年度监事会工作报告》。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案需提请股东大会审议。

    （二） 审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》。
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     经核查，监事会认为：1、公司2022年年度报告的编制
和审核程序符合法律法规、中国证监会的规定、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；2、2022年年度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告
的内容能够真实、准确、完整地反映出公司2022年的经营管
理和财务状况等实际情况；3、在提出本意见前，未发现参
与 公 司 2022年 年 度 报 告 编 制 和 审 核 的 人 员 有 违 反 保 密 规 定
的行为。

     表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

     本议案需提请股东大会审议。

      （三） 审议通过《公司2022年度财务决算方案》。

     表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

     本议案需提请股东大会审议。

      （四） 审议通过《公司2023年度财务预算方案》。

     表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

     本议案需提请股东大会审议。

      （五） 审议通过《公司2022年年度利润分配预案》。

     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于
2022 年年度利润分配方案的公告》，公告编号：2023-014。

     经核查，监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑
公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、
资金需求等因素，严格按照法律、法规及《公司章程》的相关规
定，符合公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于
公司长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形。

       表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

       本议案需提请股东大会审议。

       （六） 审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告
的议案》。

       内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

       经核查，监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本
规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立
健全了本公司内部控制相关制度。董事会提报的《公司2022
度内部控制的自我评价报告》能够客观公正地反映了公司内
部控制的实际情况。

       表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

       （七） 审议通过《关于续聘2023年度公司财务审计机构
和内部控制审计机构的议案》。

       内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关
于 续 聘 2023 年 度 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 ， 公 告 编 号 ：
2023-015。

       表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

       本议案需提请股东大会审议。

       （八） 审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告的议案》。

     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关
于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公
告编号：2023-018。

     经核查，监事会认为：公司2022年度募集资金的存放与
使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行
为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。董事会《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、
误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实
反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

     表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

     （九） 审议通过《关于公司2023年度继续使用公司闲置
自有资金进行现金管理的议案》。

     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关
于 2022年 度 继 续 使 用 部 分 闲 置 自 有 资 金 进 行 现 金 管 理 的 公
告》，公告编号：2023-019。

     经核查，监事会认为：公司及子公司在不影响公司主营
业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使用闲置
自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司
及子公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司自有资金
收益，不会对公司及子公司经营造成不利影响，符合公司利
益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
     表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

     （十） 审议通过《关于提取2022年员工持股计划业绩激
励基金的议案》。

     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关
于提取 2022 年员工持股计划业绩激励基金的公告》，公告
编号：2023-020。

     经核查，监事会认为：

     1、根据公司第四届董事会第三十四次会议、2019年第
一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 员 工 持 股 计 划 及 2022年 度 经
审计的财务报告、经营情况和核心关键人员的业绩考核情
况，公司2022年度已满足年度业绩激励基金的提取条件及相
关的会计处理方式符合财政部及公司相关政策的规定。

     2、2022年员工持股计划业绩激励基金的分配对象符合
有关法律法规文件规定的范围，对象的主体资格合法、有效，
且公司层面和个人层面的业绩考核均达到要求。同意公司根
据分配对象当年的职务级别、任职时间、业绩考核结果、业
绩贡献等因素，将提取的激励基金中的1,309,342.40元向符合
条件的6名核心关键人员进行分配。

     3、本次公司2022年业绩激励基金计提方案的审议、决
策程序符合法律法规的有关规定。监事会将持续监督业绩激
励基金分配方案的实施工作。

     表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

     （十一） 审议通过《关于实施第四期员工持股计划的
议案》。
       内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关
于实施第四期员工持股计划的公告》，公告编号：2023-021。

       为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风
险共担机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司
竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法
规的规定并结合公司的实际情况，同意公司实施第四期员工
持股计划。

       表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

       （十二） 审议通过《关于变更会计政策和会计估计的
议案》。

       内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关
于变更会计政策和会计估计的公告》，公告编号：2023-022。

       经核查，监事会认为：公司本次变更会计政策和会计估
计是根据财政部发布的新的企业会计准则相关规定进行的
合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正
地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符
合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损
害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策和会计估计变
更。

       特此公告。



                           福龙马集团股份有限公司监事会

                                        2023 年 4 月 14 日