证券代码：603690           简称：至纯科技                公告编号：2018-093



           上海至纯洁净系统科技股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、   监事会会议召开情况
    至纯科技监事会已于 2018 年 10 月 16 日向全体监事以电话沟通方式发出了
第三届监事会第十二次会议通知，第三届监事会第十二次会议于 2018 年 10 月
29 日下午在公司会议室现场召开，会议由监事时秀娟女士主持，全体监事均出
席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、   监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2018 年第三季度报告及其摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会对公司编制的 2018 年第三季度报告发表如下书面审核意见：
公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定；公司 2018 年第三季度报告的内容与格式符合中国
证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反
映公司 2018 年第三季度的财务状况和经营成果。

    公司监事会未发现参与公司 2018 年第三季度编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至
纯科技 2018 年第三季度报告》及其正文。
    2、审议通过了《关于增加 2018 年度向金融机构申请授信的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会认为：关于增加 2018 年度向金融机构申请授信 2 亿元人民币的
事项符合公司的发展需要，有利于公司的业务发展和战略布局，未损害公司及其
他股东的利益。审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章
程》的规定。监事会同意此项议案经过公司股东大会审议通过后实施。
   具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至
纯科技关于增加 2018 年度向金融机构申请授信的公告》。


   特此公告。


                                上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
                                             2018 年 10 月 30 日