至纯科技：第三届董事会第十五次会议决议公告2018-10-30
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-092
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会已于 2018 年 10 月 16 日以电话沟通方式向全体董事发出了第三届董事会第
十五次会议通知，第三届董事会第十五次会议于 2018 年 10 月 29 日下午以通讯
方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实
际参加表决董事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018 年第三季度报告及其摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至
纯科技 2018 年第三季度报告及其摘要》。
2、审议通过了《关于增加 2018 年度向金融机构申请授信的议案》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事蒋渊女士回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至
纯科技关于增加 2018 年度向金融机构申请授信的公告》。
3、审议通过了《关于子公司至微半导体（上海）有限公司在合肥设立子公
司的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至
纯科技关于子公司至微半导体（上海）有限公司在合肥设立子公司的公告》。
4、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为使董事会提名委员会能更好的履行职责，根据公司实际情况，现对《董事
会提名委员会实施细则》进行如下修订：
原：第十一条 提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通
知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独
立董事）主持。
现修订为：第十一条 提名委员会根据职责需要召开会议，并于会议召开前
七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名
委员（独立董事）主持。
具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至
纯科技董事会提名委员会实施细则（2018 年 10 月修订）》。
5、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为使董事会薪酬与考核委员会能更好的履行职责，根据公司实际情况，现对
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行如下修订：
原：第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前
七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名
委员（独立董事）主持。
现修订为：第十四条 薪酬与考核委员会根据职责需要召开会议，并于会
议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托
其他一名委员（独立董事）主持。
具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至
纯科技董事会薪酬与考核委员会实施细则（2018 年 10 月修订）》。
6、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为使董事会战略委员会能更好的履行职责，根据公司实际情况，现对《董事
会战略委员会实施细则》进行如下修订：
原：第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天
通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员
（独立董事）主持。
现修订为：第十二条 战略委员会根据职责需要召开会议，并于会议召开
前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一
名委员（独立董事）主持。
具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至
纯科技董事会战略委员会实施细则（2018 年 10 月修订）》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2018 年 10 月 30 日
