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公司公告

至纯科技:第三届董事会第十五次会议决议公告2018-10-30  

						证券代码:603690             简称:至纯科技              公告编号:2018-092



           上海至纯洁净系统科技股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董
事会已于 2018 年 10 月 16 日以电话沟通方式向全体董事发出了第三届董事会第
十五次会议通知,第三届董事会第十五次会议于 2018 年 10 月 29 日下午以通讯
方式召开,会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名,实
际参加表决董事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2018 年第三季度报告及其摘要》。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《至
纯科技 2018 年第三季度报告及其摘要》。

    2、审议通过了《关于增加 2018 年度向金融机构申请授信的议案》。
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    关联董事蒋渊女士回避表决。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《至
纯科技关于增加 2018 年度向金融机构申请授信的公告》。

    3、审议通过了《关于子公司至微半导体(上海)有限公司在合肥设立子公
司的议案》。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《至
纯科技关于子公司至微半导体(上海)有限公司在合肥设立子公司的公告》。

   4、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   为使董事会提名委员会能更好的履行职责,根据公司实际情况,现对《董事
会提名委员会实施细则》进行如下修订:
    原:第十一条   提名委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通
知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独
立董事)主持。
    现修订为:第十一条   提名委员会根据职责需要召开会议,并于会议召开前
七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名
委员(独立董事)主持。
   具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《至
纯科技董事会提名委员会实施细则(2018 年 10 月修订)》。

   5、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   为使董事会薪酬与考核委员会能更好的履行职责,根据公司实际情况,现对
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行如下修订:
    原:第十四条   薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前
七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名
委员(独立董事)主持。
    现修订为:第十四条    薪酬与考核委员会根据职责需要召开会议,并于会
议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托
其他一名委员(独立董事)主持。
   具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《至
纯科技董事会薪酬与考核委员会实施细则(2018 年 10 月修订)》。

   6、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   为使董事会战略委员会能更好的履行职责,根据公司实际情况,现对《董事
会战略委员会实施细则》进行如下修订:
    原:第十二条    战略委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天
通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员
(独立董事)主持。
   现修订为:第十二条      战略委员会根据职责需要召开会议,并于会议召开
前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一
名委员(独立董事)主持。
   具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《至
纯科技董事会战略委员会实施细则(2018 年 10 月修订)》。


   特此公告。
                               上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
                                            2018 年 10 月 30 日