证券代码：603690        证券简称：至纯科技          公告编号：2020-066
转债代码：113556        转债简称：至纯转债

             上海至纯洁净系统科技股份有限公司
            关于向控股股东借款暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要提示：
     公司向控股股东蒋渊女士申请总额不超过 4,500 万元人民币，期限不超
       过 12 个月的信用借款，借款利率为中国人民银行规定的同期贷款基准
       利率，上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的
       借款协议为准。
     蒋渊女士系公司的控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。
       根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等
       规定，本次交易已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，无需
       提交股东大会审议。
     截至本次关联交易前 12 个月，公司与蒋渊女士未发生关联交易。


   一、 关联交易概述
   上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“至纯科技”）拟
向控股股东蒋渊女士申请总额不超过 4,500 万元人民币，期限不超过 12 个月的
信用借款，借款利率为中国人民银行规定的同期贷款基准利率，上述借款在额度
范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会授权公司
经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。本次关联交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
   蒋渊女士系公司的控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。根据
上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等规定，本次交
易已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
   截至本次关联交易前 12 个月，公司与蒋渊女士未发生关联交易。

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   二、关联方介绍
   （一）关联方关系介绍
   本次关联交易的对手方为公司控股股东、实际控制人蒋渊女士。
   （二）关联人基本情况
   姓名：蒋渊
   性别：女
   国籍：中国
   住址：上海市闵行区吴泾镇星火村 X 组 X 号
   近三年的职务：上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事长、总经理
   三、关联交易主要内容
   1. 交易双方主体
   贷款方：上海至纯洁净系统科技股份有限公司（甲方）
   借款方：蒋渊（乙方）。
   2. 借款币种和金额：不超过人民币 4,500 万元
   3. 借款期限：自董事会审议通过后 12 个月
   4. 借款利率与支付：中国人民银行规定的同期贷款基准利率。
   交易具体内容以双方正式签署的协议文本为主。
   四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本次关联交易有利于补充公司流动资金，满足公司日常经营资金需求。本次
关联交易的借款利率为中国人民银行规定的同期贷款基准利率，价格公平合理，
且公司及控股子公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东
利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规
的情况，本次关联交易不对公司的独立性构成重大不利影响。
   五、应当履行的审议程序
   本次关联交易已经公司第三届董事会第三十二次会议以 4 票同意、 票回避、
0 票反对、0 票弃权审议通过，关联董事蒋渊女士回避表决。
   本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将《关于
向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十二次会议审
议，并发表独立意见如下：经核查，公司向控股股东借款符合公司日常经营有关
资金 需求，借款利率合理，有利于缓解公司暂时性资金压力。关联董事蒋渊女

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士回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在
向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们同意公司向控股
股东申请额度不超过 4,500 万元人民币，期限不超过 12 个月的信用借款。
   特此公告。
                                上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
                                              2020 年 6 月 11 日




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