证券代码：603690             证券简称：至纯科技         公告编号：2020-117
转债代码：113556             转债简称：至纯转债
转股代码：191556             转股简称：至纯转股

             上海至纯洁净系统科技股份有限公司
          关于前次临时股东大会通知的更正公告暨
       关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会
     股东大会召开日期：2020 年 9 月 3 日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统


    公司于 2020 年 8 月 18 日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2020-116），会议届次有误，应为“2020 年第二次临时股东大
会”；会议时间由“2020 年 9 月 2 日 14 时 30 分”更改为“2020 年 9 月 3 日 14
时 30 分”。除了上述更正事项外，公司于 2020 年 8 月 18 日公告的原股东大会通
知的其他事项不变。更正后的股东大会有关情况如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2020 年第二次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
    结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
       召开的日期时间：2020 年 9 月 3 日 14 点 30 分
       召开地点：上海市闵行区紫海路 170 号二楼会议室
                                       1/6
   （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 3 日至 2020 年 9 月 3 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
   涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
   （七）涉及公开征集股东投票权
        无
   二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                          投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合非公开发行股票条件的议案                    √
2.00    关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案                   √
2.01    发行股票的种类和面值                                    √
2.02    发行方式和发行时间                                      √
2.03    发行对象和认购方式                                      √
2.04    定价基准日、发行价格及定价原则                          √
2.05    发行数量                                                √
2.06    限售期                                                  √
2.07    募集资金金额及用途                                      √
2.08    本次发行前公司滚存未分配利润的安排                      √
2.09    上市地点                                                √
2.10    决议有效期                                              √
3       关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案                   √
4       关于公司《非公开发行 A 股股票募集资金使                 √
        用可行性分析报告》的议案
5       关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议                √
        案
6       关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报                 √
        及填补措施的议案
                                    2/6
7        公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理            √
         人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期
         回报及填补措施的承诺的议案
8        关于提请股东大会授权董事会及其授权人士              √
         全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜
         的议案
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见上
海证券交易所（www.sse.com.cn）2020 年 8 月 18 日相关公告文件。
    2、特别决议议案：2.01-2.10，3，8
    3、对中小投资者单独计票的议案：1-8
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交
    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


                                   3/6
       股份类别       股票代码         股票简称            股权登记日
         Ａ股           603690         至纯科技             2020/8/28
   （二）公司董事、监事和高级管理人员
   （三）公司聘请的律师
   （四）其他人员
   五、会议登记方法
   1、个人股东持本人身份证，股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委
托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、
有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
   2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营
业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
   异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
   3、集中登记时间：2020 年 9 月 2 日上午 9：00-11：30，下午 13：30-17：
00。
   登记地点：上海市闵行区紫海路 170 号证券部。
   参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
   六、其他事项
   1、本次股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
   2、联系方式
   电话：021-80238290
   传真：021-34292299
   邮编：200241



   特此公告。
                                 上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
                                             2020 年 8 月 19 日




                                     4/6
    附件 1：授权委托书
                                授权委托书
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司：

          兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 3 日召
    开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：

    委托人股东帐户号：



序号 非累积投票议案名称                              同意      反对      弃权

1      关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2.00   关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01   发行股票的种类和面值

2.02   发行方式和发行时间

2.03   发行对象和认购方式

2.04   定价基准日、发行价格及定价原则

2.05   发行数量

2.06   限售期

2.07   募集资金金额及用途

2.08   本次发行前公司滚存未分配利润的安排

2.09   上市地点

2.10   决议有效期

3      关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

4      关于公司《非公开发行 A 股股票募集资金使用可
       行性分析报告》的议案

5      关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

6      关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填
                                      5/6
        补措施的议案

7       公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人
        员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及
        填补措施的承诺的议案

8       关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
        办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案


    委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


    委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                             委托日期：        年 月 日


    备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
    人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




                                          6/6