至纯科技:第三届董事会第三十九次临时会议决议公告2020-08-31
证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2020-122
转债代码:113556 转债简称:至纯转债
转股代码:191556 转股简称:至纯转股
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届董事会第三十九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司于 2020 年 8 月 30 日下午以通讯方式召
开第三届董事会第三十九次临时会议,应参加会议董事 5 人,实际参加会议董事
5 人,符合《中华人民共和国公司法》和《上海至纯洁净系统科技股份有限公司
章程》的有关规定。本次会议由董事长蒋渊女士主持,经与会董事审议,以投票
表决方式,一致通过如下议案:
一、审议通过《关于计提信用减值准备的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事会认为:公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计
政策的相关规定,真实、公允地反映公司 2020 年 6 月 30 日财务状况及 2020
年 1-6 月的经营成果,目前公司经营状况正常,各项业务稳定。董事会同意本
次公司计提信用减值准备事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2020 年半年
度计提信用减值准备事项的公告》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 31 日
1/1