至纯科技:第三届董事会第四十四次会议决议公告2021-01-30
证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2021-035
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于 2021
年 1 月 24 日向全体董事发出了第三届董事会第四十四次会议通知。第三届董事
会第四十四次会议于 2021 年 1 月 29 日上午以现场结合通讯方式召开。会议由董
事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名,实际参加表决董事 5
名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于出售上海江尚实业有限公司 49%股权暨关联交易的议案》
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事蒋渊回避表决。
本议案尚需公司提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于出售上海江尚
实业有限公司 49%股权暨关联交易的公告》。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
基于以下事项,公司将办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。
1、公司非公开发行新增股份的登记托管手续于 2020 年 12 月 31 日在中国登
记结算公司上海分公司办理完成,公司本次非公开发行人民币普通股
47,749,661 股。公司注册资本将相应增加 47,749,661 元,股本将相应增加
47,749,661 股。
2、公司发行的可转换公司债券已完成赎回工作,截至赎回登记日(2021 年
1 月 25 日)收市后,累计转股数量为 11,932,255 股,相应增加公司总股本及注
册资本。
3、公司第三期股票期权与限制性股票激励计划向 3 名激励对象授予 43 万股
限制性股票,相关限制性股票授予登记完成后,公司注册资本将相应增加 43 万
元,股本将相应增加 43 万股。
根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和
规范性文件的规定,现对《公司章程》相应条款修订如下:
原第六条改为:公司的注册资本为人民币 318,128,474 元。
原第十九条改为:公司股份总数为 318,128,474 股,全部为普通股,每股面
值 1 元。
以上事项均经股东大会授权董事会办理修改《公司章程》并办理公司注册资
本的变更登记等事宜,因此本次对《公司章程》的修订无需再提请股东大会审议。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 30 日