证券代码：603690        证券简称：至纯科技       公告编号：2021-039

            上海至纯洁净系统科技股份有限公司
  关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时议案及
                                延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 2 月 8 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          603690       至纯科技              2021/2/3




二、     增加临时提案及股东大会延期召开的具体内容和原因


（一）增加临时提案的说明
    1、提案人：蒋渊
    2、提案程序说明
    公司已于 2021 年 1 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
22.26%股份的股东蒋渊，在 2021 年 1 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
    3、临时提案的具体内容
       序号                         临时提案名称
         1      关于出售上海江尚实业有限公司 49%股权暨关联交易的议案

    为盘活公司存量资产、增强流动性，公司拟将上海江尚实业有限公司 49%
的股权以 11,270 万元的价格出售给上海恩垒投资管理有限公司。因上海恩垒的
法定代表人陈盛云先生与公司董事长蒋渊女士为夫妻关系，本次交易构成关联交
易。本次提案已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过。
（二）股东大会延期召开的原因
公司原定于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，考虑到股东大会
会议工作安排等原因，为提高决策效率，除了上述事项外，于 2021 年 1 月 23
日公告的原股东大会通知事项不变。将 2021 年第一次临时股东大会延期至 2021
年 2 月 19 日，并在会议议程中增加《关于出售上海江尚实业有限公司 49%股权
暨关联交易的议案》。


三、     除了上述事项外，于 2021 年 1 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。



四、     增加临时提案及延期后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2021 年 2 月 19 日 14 点 30 分
   召开地点：上海市闵行区紫海路 170 号二楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 19 日
                        至 2021 年 2 月 19 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。



4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       关于出售上海江尚实业有限公司 49%股权暨关                   √
        联交易的议案
累积投票议案
2.00    关于选举董事的议案                              应选董事（3）人
2.01    选举蒋渊为第四届董事会董事                            √
2.02    选举赵浩为第四届董事会董事                            √
2.03    选举吴海华为第四届董事会董事                          √
3.00    关于选举独立董事的议案                        应选独立董事（2）人
3.01    选举周国华为第四届董事会独立董事                      √
3.02    选举施振业为第四届董事会独立董事                      √
4.00    关于选举监事的议案                              应选监事（2）人
4.01    选举时秀娟为第四届监事会监事                          √
4.02    选举顾卫平为第四届监事会监事                          √
    1. 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1 已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，上述议案 2-4
已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所
网站 2021 年 1 月 30 日和 2021 年 1 月 14 日披露的相关公告文件。
   2.   特别决议议案：1
   3.   对中小投资者单独计票的议案：1
   4.   涉及关联股东回避表决的议案：1
   5.   应回避表决的关联股东名称：蒋渊、陆龙英、共青城尚纯科技产业投资
合伙企业（有限合伙）
   6.   涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。
                     上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会或其他召集人
                                                       2021 年 1 月 30 日




附件 1：授权委托书


                           授权委托书

上海至纯洁净系统科技股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号    非累积投票议案名称                  同意      反对     弃权

1       关于出售上海江尚实业有限公司 49%
        股权暨关联交易的议案


序号    累积投票议案名称                     投票数
2.00    关于选举董事的议案
2.01    选举蒋渊为第四届董事会董事

2.02    选举赵浩为第四届董事会董事
2.03    选举吴海华为第四届董事会董事
3.00     关于选举独立董事的议案
3.01     选举周国华为第四届董事会独立董事
3.02     选举施振业为第四届董事会独立董事

4.00     关于选举监事的议案
4.01     选举时秀娟为第四届监事会监事
4.02     选举顾卫平为第四届监事会监事




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。