证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2021-077
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区紫海路 170 号二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,227,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.8767
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长、总经理蒋渊女士主持，会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规
章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，赵浩先生因其他公务无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，顾卫平先生、蒋善清先生因其他公务无法出
席会议；
3、董事会秘书柴心明先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,225,441 99.9976 2,334 0.0024 0 0
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,225,441 99.9976 2,334 0.0024 0 0
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,225,441 99.9976 2,334 0.0024 0 0
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,225,441 99.9976 2,334 0.0024 0 0
5、 议案名称：关于 2021 年度新增授信及担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,006,238 99.9788 2,334 0.0212 0 0
6、 议案名称：关于公司 2021 年度金融衍生品交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,225,441 99.9976 2,334 0.0024 0 0
7、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,225,441 99.9976 2,334 0.0024 0 0
8、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,225,441 99.9976 2,334 0.0024 0 0
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,225,441 99.9976 2,334 0.0024 0 0
10、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,225,441 99.9976 2,334 0.0024 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 87,219,203 100.0000 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股东 10,310,458 100.0000 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 695,780 99.6656 2,334 0.3344 0 0
其中:市值 50
万以下普通
股股东 513,480 99.5475 2,334 0.4525 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 182,300 100.0000 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2021 年度新增授信 5,525,238 99.9577 2,334 0.0423 0 0
及担保额度预计的议案
6 关于公司 2021 年度金融 5,525,238 99.9577 2,334 0.0423 0 0
衍生品交易计划的议案
7 2020 年度利润分配预案 5,525,238 99.9577 2,334 0.0423 0 0
8 关于续聘公司 2021 年度 5,525,238 99.9577 2,334 0.0423 0 0
审计机构的议案
9 关于修订《公司章程》的 5,525,238 99.9577 2,334 0.0423 0 0
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 9 为特别决议，已获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。议案 5 关联股东蒋渊及其一致行动人陆龙
英、共青城尚纯科技产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张晓枫、魏红
2、 律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2021 年 5 月 21 日