证券代码：603701         证券简称：德宏股份    公告编号：临 2016-034


              浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、董事会会议召开情况

    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股
份”）第二届董事会第十五次会议的通知于 2016 年 8 月 19 日以邮件、电话等
形式发出，于 2016 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高管列席了会议。会议由董
事长张宏保先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

    (一)审议通过了《2016 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司 2016 年半年度报告》、《浙江德宏汽车电子电
器股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》。

    (二)审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》（公告编号：临 2016-033）。

    特此公告。

                                      浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

                                                  董事会

                                               2016 年 8 月 24 日