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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-12-11
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于取消监事会、变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订及制定公司部分规章制度的议案》
3 《关于为全资子公司提供担保的议案》
4 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
5.00 关于选举非独立董事的议案
5.01 秦迅阳
5.02 张宁
5.03 刘勇
5.04 付薏蒙
5.05 陈明
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 洪林
6.02 叶肖华
6.03 陈福良 |
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2025-12-11
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603701_20251211_W7EV.pdf
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2025-12-11
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603701_20251211_JLT2.pdf
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2025-12-11
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603701_20251211_HJN8.pdf
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2025-12-11
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603701_20251211_URA4.pdf
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2025-12-11
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603701_20251211_1CR6.pdf
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2025-12-11
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于修订、制定部分规章制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603701_20251211_TSXJ.pdf
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2025-10-31
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于监事辞职的公告2025-029 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603701_20251031_LEPY.pdf
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2025-10-31
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于董事辞职的公告-2025-030 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603701_20251031_V9WX.pdf
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2025-10-29
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603701_20251029_0RBW.pdf
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2025-10-29
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603701_20251029_GCFF.pdf
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2025-10-29
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603701_20251029_8Z8N.pdf
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2025-10-29
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于增加2025年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603701_20251029_OOTY.pdf
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-29 |
拟披露季报 |
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2025-08-09
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603701_20250809_TL7N.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-09 |
拟披露中报 |
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2025-06-12
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2024年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000000登记日 ，2025-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-12
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2024年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000000除权日 ，2025-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-12
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2024年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000000红利发放日 ，2025-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-12
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-14
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2024 年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-26
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603701_20250426_GVKM.pdf
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2025-04-23
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2024年度董事会工作报告》
2 《2024年度监事会工作报告》
3 《2024年年度报告及摘要》
4 《2024年度财务决算报告》
5 《2024年度利润分配预案》
6.00 《关于董事薪酬的议案》
6.01 秦迅阳薪酬
6.02 张宁薪酬
6.03 施旻霞薪酬
6.04 陈晨薪酬
6.05 刘勇薪酬
6.06 翁宁宁薪酬
6.07 陈福良津贴
6.08 叶肖华津贴
6.09 洪林津贴
7.00 《关于监事薪酬的议案》
7.01 吴光裕薪酬
7.02 孙峥艳薪酬
7.03 诸勤勤薪酬
8 《关于2025年度银行融资及相关授权的议案》
9 《关于2025年度预计日常关联交易的议案》
10 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
11 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 |
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2025-04-23
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/603701_20250423_N56Z.pdf
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2025-04-23
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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/603701_20250423_DBTF.pdf
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