| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2025-04-26
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603701_20250426_GVKM.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2024年度董事会工作报告》
2 《2024年度监事会工作报告》
3 《2024年年度报告及摘要》
4 《2024年度财务决算报告》
5 《2024年度利润分配预案》
6.00 《关于董事薪酬的议案》
6.01 秦迅阳薪酬
6.02 张宁薪酬
6.03 施旻霞薪酬
6.04 陈晨薪酬
6.05 刘勇薪酬
6.06 翁宁宁薪酬
6.07 陈福良津贴
6.08 叶肖华津贴
6.09 洪林津贴
7.00 《关于监事薪酬的议案》
7.01 吴光裕薪酬
7.02 孙峥艳薪酬
7.03 诸勤勤薪酬
8 《关于2025年度银行融资及相关授权的议案》
9 《关于2025年度预计日常关联交易的议案》
10 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
11 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 |
|
|
2025-04-23
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/603701_20250423_N56Z.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/603701_20250423_DBTF.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/603701_20250423_TAX8.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/603701_20250423_MWS7.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/603701_20250423_NVO5.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/603701_20250423_P83B.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于修改《对外投资管理制度》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/603701_20250423_24ZR.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/603701_20250423_I3WW.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/603701_20250423_NBBI.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/603701_20250423_YHF3.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/603701_20250423_NKHL.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/603701_20250423_N2A3.pdf
|
|
|
2025-04-23
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2024年度董事会工作报告》
2 《2024年度监事会工作报告》
3 《2024年年度报告及摘要》
4 《2024年度财务决算报告》
5 《2024年度利润分配预案》
6.00 《关于董事薪酬的议案》
6.01 秦迅阳薪酬
6.02 张宁薪酬
6.03 施旻霞薪酬
6.04 陈晨薪酬
6.05 刘勇薪酬
6.06 翁宁宁薪酬
6.07 陈福良津贴
6.08 叶肖华津贴
6.09 洪林津贴
7.00 《关于监事薪酬的议案》
7.01 吴光裕薪酬
7.02 孙峥艳薪酬
7.03 诸勤勤薪酬
8 《关于2025年度银行融资及相关授权的议案》
9 《关于2025年度预计日常关联交易的议案》
10 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
11 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 |
|
|
2025-04-15
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603701_20250415_BQLX.pdf
|
|
|
2025-03-27
|
拟披露季报 ，2025-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-02-21
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于向全资子公司划转资产的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-21/603701_20250221_J0XR.pdf
|
|
|
2025-01-25
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/603701_20250125_MTI0.pdf
|
|
|
2025-01-25
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/603701_20250125_YZKD.pdf
|
|
|
2025-01-25
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/603701_20250125_RZT7.pdf
|
|
|
2025-01-25
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2024年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/603701_20250125_VECF.pdf
|
|
|
2025-01-09
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于拟向全资子公司划转资产的议案(调整后)
2 关于选举增补股东代表董事的议案
3 关于选举增补股东代表监事的议案 |
|
|
2025-01-09
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-09/603701_20250109_UK57.pdf
|
|
|
2025-01-09
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于预计2025年1-5月日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-09/603701_20250109_GUUV.pdf
|
|
|
2025-01-09
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-09/603701_20250109_YRWT.pdf
|
|
|
2025-01-09
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于调整拟向全资子公司划转资产方案的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-09/603701_20250109_G6PG.pdf
|
|
|
2025-01-09
|
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,高管变动,关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-09/603701_20250109_N66K.pdf
|
|
| | | |
