证券代码：603701     证券简称：德宏股份   公告编号：临 2016-035


             浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
             第二届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



       一、 监事会会议召开情况
    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十二次会议的通知于 2016 年 8 月 19 日以邮件、电话等形式发出，于 2016
年 8 月 24 日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席沈伟华主持，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，通过了如下议案：
    (一)审议通过了《2016年半年度报告及摘要》

    监事会认为：《2016年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、
行政法规及监管机构的相关规定；报告客观、真实地反映了公司在报告期的财
务状况和经营成果。公司监事会及监事保证公司《2016年半年度报告及摘要》
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司2016年半年度报告》、《浙江德宏汽车电子电
器股份有限公司2016年半年度报告摘要》。

    (二)审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
   监事会认为：该专项报告描述的内容真实、准确，能够如实反映公司募集
资金存放与实际使用情况。
   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》（公告编号：临2016-033）。


   特此公告。
                                     浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

                                                  监事会

                                              2016 年 8 月 24 日