证券代码：603701         证券简称：德宏股份    公告编号：临 2016-039


              浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、董事会会议召开情况

    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股
份”）第三届董事会第一次会议于 2016 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高管列席
了会议。会议由张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》

    选举张宁女士为公司第三届董事会董事长，张元园女士为副董事长，任期
三年，自本次会议审议通过之日起算。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    (二)审议通过了《关于选举成立第三届董事会各专门委员会的议案》

    同意成立公司第三届董事会战略和发展、审计、提名、薪酬与考核委员
会，各委员会委员、主任委员名单如下：

    1、董事会战略和发展委员会委员三人，其中：

    主任委员：张宁
   委员： 魏安力、张宏保

   2、董事会审计委员会委员三人，其中：

   主任委员：蔡在法

   委员：陈三联、张元园

   3、董事会提名委员会委员三人，其中：

   主任委员：陈三联

   委员：蔡在法、施旻霞

   4、董事会薪酬与考核委员会委员三人，其中：

   主任委员：蔡在法

   委员：陈三联、张元园

   以上专门委员会委员，除独立董事担任的委员任期不超过 2016 年 12 月 30
日外，其他委员任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   (三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

   同意聘任施旻霞女士为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日
起算。

   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于

第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

  （四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   同意聘任朱国强先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过
之日起算。
   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于

第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

   （五）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

   同意聘任倪为民先生、唐美凤女士、张婷婷女士、沈斌耀先生为公司副总
经理，聘任赵丽丽女士为公司财务负责人。以上人员任期三年，自本次会议审
议通过之日起算。

   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于

第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

    三、上网公告

   （一）独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见

   特此公告。

                                     浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

                                                  董事会

                                               2016 年 9 月 7 日
相关人员简历：

    张宁女士，中国国籍， 1976 年生，本科学历。1997 年 7 月进入湖州
市城市建设投资集团公司工作，2007 年加入湖州德宏爱科泰克汽车电器有
限公司担任销售部经理，2008 年至 2012 年 2 月担任湖州德宏爱科泰克汽
车电器有限公司总经理，2012 年 2 月至今担任湖州德宏爱科泰克汽车电器
有限公司董事长。2010 年 3 月至今先后担任浙江德宏汽车电器系统有限公
司、德宏股份董事。2013 年 9 月至今担任德宏股份副总经理。

    张元园女士，中国国籍，1951 年生，中专学历，会计师，高级经济
师。1984 至 2001 年历任湖州市汽车运输公司财务科长、副总经理，2001
至 2009 年任中屹建筑副董事长，2004 至 2010 年 1 月任德宏有限财务负责
人。2004 年至今先后担任湖州德宏汽车电器系统有限公司、浙江德宏汽车
电器系统有限公司（二者以下简称“德宏有限”）副董事长。除上述职务
外，目前张元园女士还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事，湖
州申湖电机制造有限公司董事。

    施旻霞女士，中国国籍，1974 年生，本科学历。1999 至 2002 年历任
浙江湖州申湖企业集团公司人事部主任、团委书记，2002 年 5 月至今任湖
州申湖电机制造有限公司董事长，2004 年至 2010 年 9 月历任德宏有限副
总经理、总经理、董事兼总经理，2010 年 9 月至今担任德宏股份董事、总
经理。除上述职务外，目前施旻霞女士还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器
有限公司监事、中国内燃机工业协会电机电器分会理事长。

    朱国强先生，中国国籍，1976 年生，工商管理硕士，高级会计师。
1995 至 1997 年历任湖州印刷厂出纳、会计，1997 至 2009 年历任浙江天外
包装印刷股份有限公司会计、财务主管、财务部长、董事会秘书。2010 年
1 月任德宏有限财务负责人。2010 年 9 月至今任德宏股份董事会秘书、财
务负责人。

    倪为民先生，中国国籍，1969 年生，大专学历，工程师。1992 至
2000 年任湖州凯楠精密标准件有限公司技术科科长，2001 年起历任德宏有
限工程师、技术中心主任、质管部部长、副总经理，2010 年 9 月至今任德
宏股份副总经理，2015 年 11 月起至今兼任中国内燃机工业协会电机电器
分会秘书长。

    唐美凤女士，中国国籍，1968 年生，本科学历，高级工程师。1993 至
2001 年任浙江湖州申湖企业集团公司、湖州德宏汽车电机厂技术员，2001
年起历任德宏有限制造部副部长、总经理助理、副总经理，2010 年 9 月至
今任德宏股份副总经理。

    张婷婷女士，中国国籍，1978 年生，本科学历。1996 至 2001 年历任
浙江湖州申湖企业集团公司质量体系管理员、企管部副部长，2001 年起历
任德宏有限企管部部长、总经理助理、副总经理，2010 年 9 月至今任德宏
股份副总经理。

    沈斌耀先生，中国国籍，1976 年生，大专学历，工程师。1996 年起任
浙江湖州申湖企业集团公司质量管理员。2001 年起历任德宏有限质管部部
长、总经理助理、副总经理，2010 年 9 月至今任德宏股份副总经理。

    赵丽丽女士，中国国籍，1978 年生，本科学历，中级会计师。2006 至
2009 年历任湖州东方耀业制衣有限公司税务会计、财务经理、董事会秘
书，2009 至 2011 年 3 月任湖州峰华时装有限公司财务负责人。2011 年 4
月至今任德宏股份财务部部长。