德宏股份:第三届董事会第一次会议决议公告2016-09-08
证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临 2016-039
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”、“德宏股
份”)第三届董事会第一次会议于 2016 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事和高管列席
了会议。会议由张宁女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议,通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》
选举张宁女士为公司第三届董事会董事长,张元园女士为副董事长,任期
三年,自本次会议审议通过之日起算。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(二)审议通过了《关于选举成立第三届董事会各专门委员会的议案》
同意成立公司第三届董事会战略和发展、审计、提名、薪酬与考核委员
会,各委员会委员、主任委员名单如下:
1、董事会战略和发展委员会委员三人,其中:
主任委员:张宁
委员: 魏安力、张宏保
2、董事会审计委员会委员三人,其中:
主任委员:蔡在法
委员:陈三联、张元园
3、董事会提名委员会委员三人,其中:
主任委员:陈三联
委员:蔡在法、施旻霞
4、董事会薪酬与考核委员会委员三人,其中:
主任委员:蔡在法
委员:陈三联、张元园
以上专门委员会委员,除独立董事担任的委员任期不超过 2016 年 12 月 30
日外,其他委员任期三年,自本次会议审议通过之日起算。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任施旻霞女士为公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日
起算。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容请见《独立董事关于
第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
(四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任朱国强先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过
之日起算。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容请见《独立董事关于
第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
(五)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
同意聘任倪为民先生、唐美凤女士、张婷婷女士、沈斌耀先生为公司副总
经理,聘任赵丽丽女士为公司财务负责人。以上人员任期三年,自本次会议审
议通过之日起算。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容请见《独立董事关于
第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
三、上网公告
(一)独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 7 日
相关人员简历:
张宁女士,中国国籍, 1976 年生,本科学历。1997 年 7 月进入湖州
市城市建设投资集团公司工作,2007 年加入湖州德宏爱科泰克汽车电器有
限公司担任销售部经理,2008 年至 2012 年 2 月担任湖州德宏爱科泰克汽
车电器有限公司总经理,2012 年 2 月至今担任湖州德宏爱科泰克汽车电器
有限公司董事长。2010 年 3 月至今先后担任浙江德宏汽车电器系统有限公
司、德宏股份董事。2013 年 9 月至今担任德宏股份副总经理。
张元园女士,中国国籍,1951 年生,中专学历,会计师,高级经济
师。1984 至 2001 年历任湖州市汽车运输公司财务科长、副总经理,2001
至 2009 年任中屹建筑副董事长,2004 至 2010 年 1 月任德宏有限财务负责
人。2004 年至今先后担任湖州德宏汽车电器系统有限公司、浙江德宏汽车
电器系统有限公司(二者以下简称“德宏有限”)副董事长。除上述职务
外,目前张元园女士还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事,湖
州申湖电机制造有限公司董事。
施旻霞女士,中国国籍,1974 年生,本科学历。1999 至 2002 年历任
浙江湖州申湖企业集团公司人事部主任、团委书记,2002 年 5 月至今任湖
州申湖电机制造有限公司董事长,2004 年至 2010 年 9 月历任德宏有限副
总经理、总经理、董事兼总经理,2010 年 9 月至今担任德宏股份董事、总
经理。除上述职务外,目前施旻霞女士还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器
有限公司监事、中国内燃机工业协会电机电器分会理事长。
朱国强先生,中国国籍,1976 年生,工商管理硕士,高级会计师。
1995 至 1997 年历任湖州印刷厂出纳、会计,1997 至 2009 年历任浙江天外
包装印刷股份有限公司会计、财务主管、财务部长、董事会秘书。2010 年
1 月任德宏有限财务负责人。2010 年 9 月至今任德宏股份董事会秘书、财
务负责人。
倪为民先生,中国国籍,1969 年生,大专学历,工程师。1992 至
2000 年任湖州凯楠精密标准件有限公司技术科科长,2001 年起历任德宏有
限工程师、技术中心主任、质管部部长、副总经理,2010 年 9 月至今任德
宏股份副总经理,2015 年 11 月起至今兼任中国内燃机工业协会电机电器
分会秘书长。
唐美凤女士,中国国籍,1968 年生,本科学历,高级工程师。1993 至
2001 年任浙江湖州申湖企业集团公司、湖州德宏汽车电机厂技术员,2001
年起历任德宏有限制造部副部长、总经理助理、副总经理,2010 年 9 月至
今任德宏股份副总经理。
张婷婷女士,中国国籍,1978 年生,本科学历。1996 至 2001 年历任
浙江湖州申湖企业集团公司质量体系管理员、企管部副部长,2001 年起历
任德宏有限企管部部长、总经理助理、副总经理,2010 年 9 月至今任德宏
股份副总经理。
沈斌耀先生,中国国籍,1976 年生,大专学历,工程师。1996 年起任
浙江湖州申湖企业集团公司质量管理员。2001 年起历任德宏有限质管部部
长、总经理助理、副总经理,2010 年 9 月至今任德宏股份副总经理。
赵丽丽女士,中国国籍,1978 年生,本科学历,中级会计师。2006 至
2009 年历任湖州东方耀业制衣有限公司税务会计、财务经理、董事会秘
书,2009 至 2011 年 3 月任湖州峰华时装有限公司财务负责人。2011 年 4
月至今任德宏股份财务部部长。