德宏股份:第三届董事会第二次会议决议公告2016-10-28
证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临 2016-042
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”、“德宏股
份”)第三届董事会第二次会议于 2016 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事和高管列
席了会议。会议由董事长张宁女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议,通过了如下议案:
(一)审议通过了《2016 年第三季度报告》
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司 2016 年第三季度报告》
(二)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:临
2016-043)
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 27 日