证券代码：603701         证券简称：德宏股份       公告编号：临 2016-047


          浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
           关于独立董事任期届满辞职的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

   根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》等有关规定，独立董事连续任职
时间不得超过六年。近日，公司独立董事蔡在法先生、陈三联先生、魏安力先
生因任期届满向公司董事会提交辞职报告，请求辞去公司独立董事及各自担任
的董事会相关专门委员会的职务。

   蔡在法先生、陈三联先生、魏安力先生辞去独立董事职务后，公司独立董
事人数未达到董事会总人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《公司独立董事工作细则》的相关规定，该辞职报告将自
公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间蔡在法先
生、陈三联先生、魏安力先生按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续
履行职责，公司董事会将尽快补选新任独立董事。

   三位独立董事在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了
重要作用，公司董事会对蔡在法先生、陈三联先生、魏安力先生为公司发展所
做的贡献表示衷心感谢！

   特此公告。

                                       浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

                                                    董事会

                                               2016 年 12 月 05 日