德宏股份:第三届董事会第三次会议决议公告2016-12-13
证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临 2016-050
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”、“德宏股
份”)第三届董事会第三次会议于 2016 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事和高管列
席了会议。会议由董事长张宁女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议,通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案》
会议提名陈星照先生、曹悦先生、姚春德先生三人为公司第三届董事会独
立董事候选人。公司已根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工
作指引》对三位独立董事候选人任职资格进行审核并确认符合要求。新任三名
独立董事依照有关规定任期自股东大会审议通过之日开始,至公司第三届董事
会届满日止。(简历详见附件 1)
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容请见《独立董事关于第三
届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于增聘公司副总经理的议案》
为公司发展需要,经董事会提名委员会研究,现提请公司第三届董事会增
聘沈建荣先生、胡丕学先生、蔡建锋先生、王凯凯先生为公司副总经理。以上
人员任期自本次会议审议通过之日开始,至第三届董事会届满日止。(简历详
见附件 2)
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容请见《独立董事关于第三
届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。
(四)审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司关于设立全资子公司的公告》(公告编号:临
2016-051)。
(五)审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2016 年 12 月 30 日在浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公
司会议室以现场及网络投票的方式召开 2016 年第三次临时股东大会,审议公司
第三届董事会第三次会议提交股东大会审议的相关议案。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2016-052)。
三、上网公告附件
(一)独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 12 日
附件 1:
独立董事简历:
陈星照先生,现任浙江正道生物科技有限公司财务总监,中国国籍,1979
年生,本科学历,中国注册会计师,国际注册内部审计师。2001 年 7 至 2008
月 12 月,在浙江东方会计师事务所任审计员、项目经理、审计部经理;2009
年 1 月至 2011 年 8 月,在天健会计师事务所任审计部经理;2011 年 9 月至
2015 年 9 月,在浙江正味食品有限公司任财务总监;2015 年 10 月至今在浙江
正道生物科技有限公司任财务总监。
曹悦先生,现任浙江省律师协会副秘书长,中国国籍,1969 年生,研究生
学历、法律硕士。2006 年 9 月至 2010 年 12 月在浙江省司法厅工作;2010 年
12 月至今在浙江省律师协会任副秘书长。
姚春德先生,现任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室副主任,中国国
籍,1955 年生,工学博士,教授,博士生导师。1988 年 7 月至 1997 年 10 月,
在合肥工业大学任讲师、副教授。1993 年 4 月至 1994 年 3 月在德国亚琛工业
大学应用热力学研究所任客座科学家。1995 年 1 月至 1995 年 12 月,在美国密
尔沃基先进发动机公司任技术专家;1997 年 10 月至今,在天津大学内燃机燃
烧学国家重点实验室任副主任。
附件 2:
副总经理简历:
沈建荣先生,现任公司总经理助理,技术中心主任(分管技术中心一部、
技术中心二部),中国国籍,1979年生,汉族,本科学历,高级工程师。2003
年至今历任湖州德宏汽车电器系统有限公司、浙江德宏汽车电器系统有限公司
(二者以下简称“德宏有限”)、德宏股份技术中心技术主管、技术中心副主
任,技术中心主任。任职期间,参与研发的ET-305混合励磁发电机的开发与产
业化项目被科技部评为国家重点新产品;参与的V348混合动力环保节能柴油发
电机获评为国家火炬计划重点项目。
胡丕学先生,现任公司总经理助理,技术中心主任(分管技术中心三部、
技术管理部),中国国籍,1981 年生,汉族,本科学历。2002 年至今历任德宏
有限、德宏股份技术中心工程师、产品主管、技术中心副主任,任职期间,获
得发明专利 1 项。其参与的 JFZB1100E 系列车用交流发电机设计开发被认定为
浙江省高新技术产品和浙江省科学技术成果;其开发的 JFZ270-112 轻型车用环
保节能发电机登记为浙江省科学技术成果。
蔡建锋先生,现任公司总经理助理,中国国籍,1978 年生,汉族,大专学
历。2001 年至今历任德宏有限、德宏股份销售主管、销售经理、总经理助理。
先后于 2010 年、2012 年获得公司劳动模范称号。主要负责配套市场销售工
作。
王凯凯先生,现任公司总经理助理,中国国籍,1973 年生,汉族,大专学
历。2001 年至今历任德宏有限、德宏股份销售主管、销售经理、总经理助理。
先后于 2011 年、2015 年获得公司劳动模范称号。主要负责售后市场及部分配
套市场销售工作。