证券代码：603701         证券简称：德宏股份    公告编号：临 2016-050


              浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、董事会会议召开情况

    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股
份”）第三届董事会第三次会议于 2016 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高管列
席了会议。会议由董事长张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案》

    会议提名陈星照先生、曹悦先生、姚春德先生三人为公司第三届董事会独
立董事候选人。公司已根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工
作指引》对三位独立董事候选人任职资格进行审核并确认符合要求。新任三名
独立董事依照有关规定任期自股东大会审议通过之日开始，至公司第三届董事
会届满日止。（简历详见附件 1）

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于第三
届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     (二)审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于增聘公司副总经理的议案》

    为公司发展需要，经董事会提名委员会研究，现提请公司第三届董事会增
聘沈建荣先生、胡丕学先生、蔡建锋先生、王凯凯先生为公司副总经理。以上
人员任期自本次会议审议通过之日开始，至第三届董事会届满日止。（简历详
见附件 2）

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于第三
届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

    （四）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号:临
2016-051）。

    （五）审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2016 年 12 月 30 日在浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公
司会议室以现场及网络投票的方式召开 2016 年第三次临时股东大会，审议公司
第三届董事会第三次会议提交股东大会审议的相关议案。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:临 2016-052）。

    三、上网公告附件
（一）独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见

特此公告。

                                 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

                                              董事会

                                          2016 年 12 月 12 日
附件 1：

    独立董事简历：


    陈星照先生，现任浙江正道生物科技有限公司财务总监，中国国籍，1979

年生，本科学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。2001 年 7 至 2008

月 12 月，在浙江东方会计师事务所任审计员、项目经理、审计部经理；2009

年 1 月至 2011 年 8 月，在天健会计师事务所任审计部经理；2011 年 9 月至

2015 年 9 月，在浙江正味食品有限公司任财务总监；2015 年 10 月至今在浙江

正道生物科技有限公司任财务总监。

    曹悦先生，现任浙江省律师协会副秘书长，中国国籍，1969 年生，研究生

学历、法律硕士。2006 年 9 月至 2010 年 12 月在浙江省司法厅工作；2010 年

12 月至今在浙江省律师协会任副秘书长。

    姚春德先生，现任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室副主任，中国国

籍，1955 年生，工学博士，教授，博士生导师。1988 年 7 月至 1997 年 10 月，

在合肥工业大学任讲师、副教授。1993 年 4 月至 1994 年 3 月在德国亚琛工业

大学应用热力学研究所任客座科学家。1995 年 1 月至 1995 年 12 月，在美国密

尔沃基先进发动机公司任技术专家；1997 年 10 月至今，在天津大学内燃机燃

烧学国家重点实验室任副主任。
附件 2：
    副总经理简历：


    沈建荣先生，现任公司总经理助理，技术中心主任（分管技术中心一部、

技术中心二部），中国国籍，1979年生，汉族，本科学历，高级工程师。2003

年至今历任湖州德宏汽车电器系统有限公司、浙江德宏汽车电器系统有限公司

（二者以下简称“德宏有限”）、德宏股份技术中心技术主管、技术中心副主

任，技术中心主任。任职期间，参与研发的ET-305混合励磁发电机的开发与产

业化项目被科技部评为国家重点新产品；参与的V348混合动力环保节能柴油发

电机获评为国家火炬计划重点项目。


    胡丕学先生，现任公司总经理助理，技术中心主任（分管技术中心三部、

技术管理部），中国国籍，1981 年生，汉族，本科学历。2002 年至今历任德宏

有限、德宏股份技术中心工程师、产品主管、技术中心副主任，任职期间，获

得发明专利 1 项。其参与的 JFZB1100E 系列车用交流发电机设计开发被认定为

浙江省高新技术产品和浙江省科学技术成果；其开发的 JFZ270-112 轻型车用环

保节能发电机登记为浙江省科学技术成果。


    蔡建锋先生，现任公司总经理助理，中国国籍，1978 年生，汉族，大专学

历。2001 年至今历任德宏有限、德宏股份销售主管、销售经理、总经理助理。

先后于 2010 年、2012 年获得公司劳动模范称号。主要负责配套市场销售工

作。


    王凯凯先生，现任公司总经理助理，中国国籍，1973 年生，汉族，大专学

历。2001 年至今历任德宏有限、德宏股份销售主管、销售经理、总经理助理。

先后于 2011 年、2015 年获得公司劳动模范称号。主要负责售后市场及部分配

套市场销售工作。