证券代码：603701         证券简称：德宏股份    公告编号：临 2016-055


              浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、董事会会议召开情况

    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股
份”）第三届董事会第四次会议于 2016 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高管列
席了会议。会议由董事长张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于第三届董事会各专门委员会成员变更的议案》

    变更公司第三届董事会战略和发展、审计、提名、薪酬与考核专门委员会
成员，变更后成员名单如下：

    1、董事会战略和发展委员会委员三人，其中：

    主任委员：张宁

    委员： 姚春德、张宏保

    2、董事会审计委员会委员三人，其中：

    主任委员：陈星照

    委员：曹悦、张元园
   3、董事会提名委员会委员三人，其中：

   主任委员：曹悦

   委员：陈星照、施旻霞

   4、董事会薪酬与考核委员会委员三人，其中：

   主任委员：陈星照

   委员：曹悦、张元园

   以上专门委员会委员任期至第三届董事会届满日止，自本次会议审议通过
之日开始。

   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   特此公告。

                                    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

                                                     董事会

                                               2016 年 12 月 30 日