德宏股份:第三届董事会第四次会议决议公告2016-12-31
证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临 2016-055
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”、“德宏股
份”)第三届董事会第四次会议于 2016 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事和高管列
席了会议。会议由董事长张宁女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议,通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于第三届董事会各专门委员会成员变更的议案》
变更公司第三届董事会战略和发展、审计、提名、薪酬与考核专门委员会
成员,变更后成员名单如下:
1、董事会战略和发展委员会委员三人,其中:
主任委员:张宁
委员: 姚春德、张宏保
2、董事会审计委员会委员三人,其中:
主任委员:陈星照
委员:曹悦、张元园
3、董事会提名委员会委员三人,其中:
主任委员:曹悦
委员:陈星照、施旻霞
4、董事会薪酬与考核委员会委员三人,其中:
主任委员:陈星照
委员:曹悦、张元园
以上专门委员会委员任期至第三届董事会届满日止,自本次会议审议通过
之日开始。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 30 日