证券代码：603701          证券简称：德宏股份       公告编号：临 2017-001


             浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
           关于与同济大学签署合作意向书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

   重要内容提示:

   履约的重大风险及不确定性：本次签署的仅为框架性约定，具体的合作事
   宜并未确定，存在重大不确定性。后续具体合作事宜将另行商议和约定，
   并依照相关法律、法规规定履行必要的决策程序和信息披露义务。
   对公司当年业绩的影响：本意向书中合作事项的达成预计对公司 2017 年度
   经营业绩不构成重大影响。


       一、意向书签署的基本情况
    （一）合作方的基本情况
    同济大学是中国最早的国立大学之一，是教育部直属并与上海市共建的全
国重点大学，现任校长钟志华。同济大学设有包括建筑与城市规划学院、汽车
学院在内的 38 个学院和二级办学机构，有四平路、嘉定、沪西、沪北等 4 个校
区。同济大学汽车学院以科技创新和新能源汽车开发为指导思想，以创新科研
机制和组织架构为特色，是中国汽车产业全方位服务的汽车学院，现已成为我
国新能源汽车自主开发、科技创新和人才培养的重要基地。同济大学与公司及
控股子公司无关联关系。
    （二）意向书签署的时间、地点
    本意向书于 2017 年 1 月 25 日在浙江省湖州市签署。
    （三）签署意向书已履行的审议决策程序
    本意向书仅为双方合作意向的框架性约定，根据《公司章程》及相关规
定，无需提交董事会和股东大会审议。后续签署正式合作协议时，公司将根据
《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件的要求，及时履行相应的决策程序。
    二、合作意向书的主要内容
    （一）合作背景
    根据公司进入新能源汽车机电领域的战略布局，以及同济大学在国内新能
源汽车研究方面的优势地位及其推进科技成果转移转化的需要，双方本着平
等、合作、共赢的原则，打造学校与企业平台、资源、信息共享的“双赢”模
式，建立合作关系。
    （二）合作内容及方式
    经双方协商，同济大学拟按有关规定将新能源汽车机电复合传动相关一揽
子技术划拨给下属资产经营公司和奖励给相关技术发明人后，由下属资产经营
公司和相关技术发明人（以下合称“相关主体”）将此技术参照评估作价后向
公司的全资子公司德济新能源技术（上海）有限公司（以下简称 “德济公
司”）增资入股。增资后的德济公司注册资本拟由 1180 万元变更为 2200 万
元，其中公司出让部分股权后占德济公司 50%的股权，相关主体以技术协商作
价 1000 万元（具体尚需参考具有证券从业资格的评估事务所评估结果）及货币
100 万元出资及受让部分股权后共占德济公司 50%的股权。
    德济公司增资后设董事会，董事会由 3 名董事组成，并由股东会选举产
生。首届董事会的董事候选人中公司推荐 2 名、其他方推荐 1 名。后续德济公
司如能完成约定经营目标，公司可优先进行增资并实现绝对控股。
    （三）其他事宜
    本合作事项的正式达成尚需同济大学将技术划拨和奖励给相关主体、校内
公示、教育部备案、各项专利证书和专利申请的权益人或申请人的变更、资产
评估等程序。在此基础上，各方商定各项合作条款、履行相关决策程序、签署
相关正式文件等，最后完成工商变更登记手续。
    三、对上市公司的影响
    本意向书的签署，是基于公司未来战略发展的需要，将同济大学的技术资
源及研发能力与公司的市场资源和运营经验进行深度结合。目前公司主营业务
为车用交流发电机的研发、生产和销售，本次拟增资引入的新能源汽车机电复
合传动相关一揽子技术是新能源汽车机电领域内的重要技术，将为公司进入新
能源汽车机电领域内的发展奠定良好的基础，提高公司在汽车机电领域的综合
竞争力和影响力。本意向书中合作事项的达成，预计对公司 2017 年度的经营业
绩不构成重大影响。
    四、重大风险提示
    本意向书仅为框架性约定，具体的合作事宜并未确定，存在重大不确定
性。后续具体合作事宜将另行商议和约定，并依照相关法律、法规规定履行必
要的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。

                                     浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

                                                  董事会

                                              2017 年 1 月 25 日