德宏股份:关于未披露2016年度内部控制评价报告的说明2017-04-15
公司代码:603701 公司简称:德宏股份
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于未披露 2016 年度内部控制评价报告的说明
一. 内部控制制度建设情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)一直重视内部控制管理工作,尤其自开
展上市工作以来,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,制定
了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作
细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保制度》、《关联交易制度》、《内部审计制度》、《审计委员会实
施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略和发展委员会实施细则》、《内
部控制评价管理制度》等重大规章制度,确保了公司股东大会、董事会、监事会会议的召开、重大决策
等行为合法、合规、有效。此外,公司还建立一整套有关财务、采购、生产、质量控制、物资管理、销
售、人力资源、行政管理、内审等各项规章制度,共同形成了公司的内部控制体系。
但随着公司的不断发展,特别是公司上市以后,正在不断面临新的管理要求。公司将根据不断发展
的管理要求,及时建立健全和完善内部控制制度,进一步加强内控体系建设工作。
二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1. 是否存在非强制披露的特殊情形
√是 □否
非强制披露特殊情形是:新上市
2. 具体情况说明
公司于 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所挂牌上市,根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号
年度内部控制信息的编制、审议和披露》(2015 年 12 月修订)中第二条第二点规定:“新上市的上市
公司应当于上市当年开始建设内控体系,并在上市的下一年度年报披露的同时,披露内控评价报告和内
控审计报告”,公司属于新上市公司,目前处于内控体系建设期内,因此未披露 2016 年度内部控制评
价报告。
特此说明。
董事长(已经董事会授权):张宁
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2017 年 4 月 14 日