德宏股份:第三届董事会第九次会议决议公告2017-08-19
证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临 2017-047
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第九次会议的通知于 2017 年 8 月 9 日以邮件、电话等形式发出,于 2017 年 8
月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出
席董事 9 人,公司监事和高管列席了会议。会议由董事长张宁女士主持,会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议,通过了如下议案:
(一)审议通过了《2017 年半年度报告及摘要》
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司 2017 年半年度报告》、《浙江德宏汽车电子电
器股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。
(二) 审议通过了《2017 年半年度利润分配预案》
为了回报公司股东,同时兼顾未来战略发展需要,公司 2017 年半年度利润
分配预案拟定为:以本次利润分配方案实施股权登记日股本为基数,以资本公
积中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 2 股,同时每 10 股派发现金股利人民
币 1.5 元(含税)。剩余可供分配利润留待以后分配。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容请见《公司独立
董事关于第三届董事会第九会议相关议案的独立意见》。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容请见《公司独立董
事关于第三届董事会第九会议相关议案的独立意见》。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德
宏汽车电子电器股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》(公告编号:临 2017-049)。
(四)审议通过了《关于修改〈浙江德宏汽车电子电器股份有限公司对外投
资管理制度〉的议案》
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德
宏汽车电子电器股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:临
2017-050)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2017 年 9 月 5 日在浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公司会
议室以现场及网络投票的方式召开 2017 年第二次临时股东大会,审议公司第三
届董事会第九次会议提交股东大会审议的相关议案。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召
开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:临 2017-051)。
三、上网公告附件
(一)独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 18 日