证券代码：603701        证券简称：德宏股份        公告编号：临 2017-048


           浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



   一、 监事会会议召开情况
   浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
七次会议的通知于 2017 年 8 月 9 日以邮件、电话等形式发出，于 2017 年 8 月
18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由监事会主席沈伟华女士主持，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

   （一）审议通过了《2017年半年度报告及摘要》

  监事会认为：《2017年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行
政法规及监管机构的相关规定；报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务
状况和经营成果。公司监事会及监事保证公司《2017年半年度报告及摘要》所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德
宏汽车电子电器股份有限公司2017年半年度报告》、《浙江德宏汽车电子电器
股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

   （二）审议通过了《2017年半年度利润分配预案》
  监事会认为： 1、董事会提出的《2017年半年度利润分配预案》符合相关法
律、法规和《公司章程》的有关规定；2、利润分配预案结合了公司的业务发展
情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小
股东利益的情形，有利于更好地回报股东； 3、监事会同意《2017年半年度利
润分配预案》并同意提请2017年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  监事会认为：该专项报告描述的内容真实、准确，能够如实反映公司募集资
金存放与实际使用情况。

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德
宏汽车电子电器股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》（公告编号：临2017-049）。

  特此公告。




                                     浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

                                                   监事会

                                              2017 年 8 月 18 日