德宏股份:第三届监事会第七次会议决议公告2017-08-19
证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临 2017-048
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、 监事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
七次会议的通知于 2017 年 8 月 9 日以邮件、电话等形式发出,于 2017 年 8 月
18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出
席监事 3 人,会议由监事会主席沈伟华女士主持,会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议,通过了如下议案:
(一)审议通过了《2017年半年度报告及摘要》
监事会认为:《2017年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行
政法规及监管机构的相关规定;报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务
状况和经营成果。公司监事会及监事保证公司《2017年半年度报告及摘要》所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德
宏汽车电子电器股份有限公司2017年半年度报告》、《浙江德宏汽车电子电器
股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
(二)审议通过了《2017年半年度利润分配预案》
监事会认为: 1、董事会提出的《2017年半年度利润分配预案》符合相关法
律、法规和《公司章程》的有关规定;2、利润分配预案结合了公司的业务发展
情况、经营业绩和资金状况,不会影响公司的正常生产经营,不存在损害中小
股东利益的情形,有利于更好地回报股东; 3、监事会同意《2017年半年度利
润分配预案》并同意提请2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会认为:该专项报告描述的内容真实、准确,能够如实反映公司募集资
金存放与实际使用情况。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德
宏汽车电子电器股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》(公告编号:临2017-049)。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 18 日