德宏股份:第三届监事会第十二次会议决议公告2018-05-05
证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临 2018-036
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、 监事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第十二次会议的通知于 2018 年 5 月 3 日以邮件、电话等形式发出,于 2018 年
5 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人,实
际出席监事 3 人,会议由监事会主席沈伟华女士主持,会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议,通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
监事会认为:2018年限制性股票激励计划的首次授予日为2018年5月4日,该
授予日符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规以及公司激励计划中关于授予日的相关规定。公司本次授予的激励
对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定
的任职资格。
综上所述,监事会同意公司2018年限制性股票激励计划的首次授予日为2018
年5月4日,并同意向符合授予条件的38名激励对象授予224.1万股限制性票,授
予价格为11.97元/股。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
监事会
2018 年 5 月 4 日