证券代码：603701          证券简称：德宏股份      公告编号：临 2018-036


             浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



       一、 监事会会议召开情况
    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十二次会议的通知于 2018 年 5 月 3 日以邮件、电话等形式发出，于 2018 年
5 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由监事会主席沈伟华女士主持，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

   （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

   监事会认为：2018年限制性股票激励计划的首次授予日为2018年5月4日，该
授予日符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规以及公司激励计划中关于授予日的相关规定。公司本次授予的激励
对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定
的任职资格。

   综上所述，监事会同意公司2018年限制性股票激励计划的首次授予日为2018
年5月4日，并同意向符合授予条件的38名激励对象授予224.1万股限制性票，授
予价格为11.97元/股。

   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

             监事会

         2018 年 5 月 4 日