德宏股份:第三届董事会第十五次会议决议公告2018-06-05
证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临 2018-046
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第十五次会议的通知于 2018 年 5 月 30 日以邮件、电话等形式发出,于 2018 年
6 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 8 人,实
际出席董事 8 人。会议由董事长张宁女士主持,会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议,通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平,结合独立董事在公司规范运作
方面所发挥的重要作用,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟将公司第三
届董事会独立董事津贴标准从原来的每人 6 万元/年(税前)调整为每人 7 万元
/年(税前)。此次独立董事津贴标准经股东大会审议通过后自 2018 年 1 月 1
日起开始执行。
表决结果:同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德
宏汽车电子电器股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:临
2018-047)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2018 年 6 月 21 日在浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公司
会议室以现场及网络投票的方式召开 2018 年第一次临时股东大会,审议公司第
三届董事会第十五次会议提交股东大会审议的相关议案。
表决结果:同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:临 2018-048)。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 4 日