证券代码：603701          证券简称：德宏股份      公告编号：临 2018-058


             浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



   一、 监事会会议召开情况
   浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十三次会议的通知于 2018 年 6 月 30 日以邮件、电话等形式发出，于 2018 年 7
月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席沈伟华女士主持，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

   （一）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票及调整回购价格和数量的议案》

    监事会认为：鉴于公司激励对象范伟良先生2017年度个人绩效考评结果未
达标，根据《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关解锁条件的规定，该名激励
对象所持有的、2017考核年度对应的已获授但尚未解锁的限制性股票不得解
锁，由公司回购注销。我们同意对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项
的规定实施回购注销。

   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   （二）审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
第一个解锁期解锁的议案》
   监事会认为：监事会对公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性
股票第一个解锁期的激励对象进行了核查，确认20位激励对象不存在被交易所
公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违规行为被中国证监会
予以行政处罚的情况，并认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、
《激励计划》等相关规定，作为公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限
制性股票第一个解锁期的主体资格是合法有效的。同意公司为除范伟良以外的
20名激励对象办理首次授予限制性股票第一期解锁手续。

   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   特此公告。

                                     浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

                                                     监事会

                                              2018 年 7 月 5 日