证券代码：603701           证券简称：德宏股份     公告编号：临 2018-069


              浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
              第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、董事会会议召开情况

    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十七次会议的通知于 2018 年 7 月 31 日以邮件、电话等形式发出，于 2018 年
8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际
出席董事 8 人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长张宁女士主持，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

    （一）审议通过了《2018 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司 2018 年半年度报告》、《浙江德宏汽车电子电
器股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

   （二）审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》

   公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董
事关于第三届董事会第十七会议相关议案的独立意见》。

   表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德
宏汽车电子电器股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》（公告编号：临 2018-071）。

    三、上网公告附件

    （一）独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见

    特此公告。

                                     浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

                                                  董事会

                                              2018 年 8 月 10 日