证券代码：603701          证券简称：德宏股份      公告编号：临 2019-009


             浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



   一、 监事会会议召开情况
   浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十七次会议的通知于 2019 年 3 月 12 日以邮件、电话等形式发出，于 2019 年 3
月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席沈伟华女士主持，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

   （一）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票及调整回购价格和数量的议案》

    监事会认为：1、2017年限制性股票激励计划中，其中1名激励对象（潘文
宇）因2018年度个人绩效考评结果未达标，根据《浙江德宏汽车电子电器股份
有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年激励计
划》”）的相关解锁条件的规定，该名激励对象所持有的、2018考核年度对应
的已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。范伟良已经因
个人原因辞职离开公司，根据《2017年激励计划》的相关规定，该激励对象根
据激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。2、
2018年限制性股票激励计划中，激励对象张映明已经因个人原因辞职离开公
司，根据《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《2018年激励计划》”）的相关规定，该激励对象根
据激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。我们
同意对上述三位所持有的不得解锁的股份按照《2017年激励计划》、《2018年
激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  特此公告。

                                     浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

                                                   监事会

                                              2019 年 3 月 18 日