证券代码：603701          证券简称：德宏股份      公告编号：临 2019-019


             浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
             第三届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



       一、 监事会会议召开情况
    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十八次会议的通知于 2019 年 4 月 2 日以邮件、电话等形式发出，于 2019 年
4 月 12 日以现场结合通讯的形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由监事会主席沈伟华女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

   （一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》

   表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过了《2018年年度报告及摘要》

    表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （三）审议通过了《2018年度财务决算报告》

    表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （四）审议通过了《2018年度利润分配预案》


    根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分

红、利润分配的相关规定，依据公司实际情况，同时综合考虑股东回报和公司

未来发展需要，2018 年度利润分配预案拟定为：以本次利润分配方案实施股权

登记日股本为基数，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积中的

股本溢价向全体股东每 10 股转增 4 股。剩余可供分配利润留待以后分配。

    监事会认为：1、董事会提出的《2018年度利润分配预案》符合相关法律、
法规和《公司章程》的有关规定；2、利润分配预案结合了公司的业务发展情
况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股
东利益的情形，有利于更好地回报股东；3、监事会同意《2018年度利润分配预
案》并同意提请2018年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于确认2018年度监事薪酬的议案》

    表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

    本议案尚需提交本公司股东大会审议。

    （六）审议通过了《未来三年股东分红回报规划（2019-2021年度）》

    监事会认为：1、公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2019-2021年
度）》（以下简称“本规划”）符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司
现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件的规定。2、本
规划能够综合考虑公司现状、业务发展需要、能够重视股东合理投资回报，兼
顾公司合理资金需求；在保证公司可持续性发展的前提下，能够实现对投资者
中长期合理回报。3、本规划的决策机制符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定，符合公司的经营、发展规划，制定利润分配政策能够更好地保护投资者
利益。我们同意《未来三年股东分红回报规划（2019-2021年度）》。

   表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

   本议案尚需提交本公司股东大会审议。

   （七）审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》

   监事会认为：1、在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次
使用暂时闲置自有资金购买现金管理产品，可以提高资金使用效率，符合公司
和全体股东的利益。2、公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理已履行
现阶段所需的相应的审批程序，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司发
展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。

   表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

   具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》
（公告编号：临2019-020）。

   （八）审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》

   鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙）工作勤勉、尽责，拟继续聘任天健
会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司的审计机构, 负责2019年度财务会计报
表审计、内部控制审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证等审计
相关业务，聘期一年。同时授权公司董事长代表公司与其签署相关协议，并根
据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

   表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的公告》（公告编号：临 2019-021）。

    特此公告。

                                       浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

                                                        监事会

                                                 2019 年 4 月 12 日