德宏股份:第三届董事会第二十三次会议决议公告2019-04-27
证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临 2019-023
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第二十三次会议的通知于 2019 年 4 月 22 日以邮件、电话等形式发出,于 2019
年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人,实
际出席董事 8 人,公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长张宁女士主
持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议,通过了如下议案:
(一)审议通过了《2019 年第一季度报告》
表决结果:同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司
《2019 年第一季度报告》。
(二)审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股
票第一个解锁期解锁的议案》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容请见《公司独立
董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。
表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
董事长张宁、副董事长张元园、董事张宏保、董事施旻霞、董事朱国强回
避表决。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限
制性股票第一个解锁期解锁的公告》(公告编号:临 2019-025)。
三、上网公告附件
(一)独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见
(二)国浩律师(杭州)事务所关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁事项的法律意见书
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日