证券代码：603701          证券简称：德宏股份     公告编号：临 2019-023


              浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
            第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、董事会会议召开情况

    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十三次会议的通知于 2019 年 4 月 22 日以邮件、电话等形式发出，于 2019
年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长张宁女士主
持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

    （一）审议通过了《2019 年第一季度报告》

    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司
《2019 年第一季度报告》。

    （二）审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股
票第一个解锁期解锁的议案》

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立
董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    董事长张宁、副董事长张元园、董事张宏保、董事施旻霞、董事朱国强回
避表决。

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限
制性股票第一个解锁期解锁的公告》（公告编号：临 2019-025）。

    三、上网公告附件

    （一）独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见

    （二）国浩律师（杭州）事务所关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁事项的法律意见书

    特此公告。

                                     浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

                                                  董事会

                                             2019 年 4 月 26 日