证券代码：603701          证券简称：德宏股份      公告编号：临 2019-024


             浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
             第三届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



   一、 监事会会议召开情况
   浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十九次会议的通知于 2019 年 4 月 22 日以邮件、电话等形式发出，于 2019 年 4
月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席沈伟华女士主持，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

   （一）审议通过了《2019年第一季度报告》

    监事会发表审核意见如下：

    根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露
工作的通知》，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13
号——季度报告的内容与格式（ 2016年修订）》（以下简称《季报编报规
则》）和《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》，公司监事会
对公司2019年第一季度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：一、公司
2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的相关
规定；二、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，该报告客观、真实、准确地反映了公司2019年第一季度的
财务状况；三、在公司监事会提出本意见前，未发现参与季报编制人员有违反
保密规定的行为。
  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  （二）审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
第一个解锁期解锁的议案》

   监事会认为：监事会对公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性
股票第一个解锁期的激励对象进行了核查，确认37位激励对象不存在被交易所
公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违规行为被中国证监会
予以行政处罚的情况，并认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、
《激励计划》等相关规定，作为公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限
制性股票第一个解锁期的主体资格是合法有效的。同意公司37名激励对象办理
首次授予限制性股票第一期解锁手续。

   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   特此公告。

                                     浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

                                                   监事会

                                              2019 年 4 月 26 日