证券代码：603701          证券简称：德宏股份      公告编号：临 2019-030


              浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、董事会会议召开情况

    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十四次会议的通知于 2019 年 5 月 20 日以邮件、电话等形式发出，于 2019
年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人，公司部分高管列席了会议。会议由董事长张宁女士主持，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于增聘公司副总经理的议案》

    为公司发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会审查，现公司第三届
董事会同意增聘祖国颂先生为公司副总经理。以上人员任期自本次会议审议通
过之日开始，至第三届董事会届满日止。（简历详见附件）

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立
董事关于第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临
2019-031）。

    本议案中第二项修改尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》

    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2019 年 6 月 12 日在浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公司
会议室以现场及网络投票的方式召开 2019 年第一次临时股东大会，审议公司第
三届董事会第二十四次会议提交股东大会审议的相关议案。

    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临 2019-032）。

    三、上网公告附件

    （一）独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见

    特此公告。

                                       浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

                                                    董事会

                                               2019 年 5 月 24 日
附件:

    祖国颂先生,中国国籍,1974 年生,工商管理专业，本科学历。1995 年
7 月至 2014 年 4 月历任一汽大众汽车有限公司和大众一汽发动机（大连）
有限公司生产主管。2014 年 5 月至 2017 年 7 月担任宝沃汽车集团北京宝
沃发动机厂生产高级经理。2017 年 7 月至 2019 年 4 月担任吉林省裕龙贸
易有限公司总经理。