德宏股份:第三届董事会第二十四次会议决议公告2019-05-25
证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临 2019-030
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第二十四次会议的通知于 2019 年 5 月 20 日以邮件、电话等形式发出,于 2019
年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人,实
际出席董事 8 人,公司部分高管列席了会议。会议由董事长张宁女士主持,会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议,通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于增聘公司副总经理的议案》
为公司发展需要,经总经理提名、董事会提名委员会审查,现公司第三届
董事会同意增聘祖国颂先生为公司副总经理。以上人员任期自本次会议审议通
过之日开始,至第三届董事会届满日止。(简历详见附件)
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容请见《公司独立
董事关于第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。
表决结果:同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(二)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:临
2019-031)。
本议案中第二项修改尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果:同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2019 年 6 月 12 日在浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公司
会议室以现场及网络投票的方式召开 2019 年第一次临时股东大会,审议公司第
三届董事会第二十四次会议提交股东大会审议的相关议案。
表决结果:同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:临 2019-032)。
三、上网公告附件
(一)独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 24 日
附件:
祖国颂先生,中国国籍,1974 年生,工商管理专业,本科学历。1995 年
7 月至 2014 年 4 月历任一汽大众汽车有限公司和大众一汽发动机(大连)
有限公司生产主管。2014 年 5 月至 2017 年 7 月担任宝沃汽车集团北京宝
沃发动机厂生产高级经理。2017 年 7 月至 2019 年 4 月担任吉林省裕龙贸
易有限公司总经理。