德宏股份:第三届董事会第二十五次会议决议公告2019-07-16
证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临 2019-055
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第二十五次会议的通知于 2019 年 7 月 8 日以邮件、电话等形式发出,于 2019
年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人,实
际出席董事 8 人,公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长张宁女士主
持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议,通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股
票第二个解锁期解锁的议案》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容请见《公司独立
董事关于第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。
表决结果:同意 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
董事长张宁、副董事长张元园、董事张宏保、董事朱国强回避表决。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限
制性股票第二个解锁期解锁暨上市的公告》(公告编号:临 2019-056)。
(二)审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票及调整回购价格和数量的议案》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容请见《公司独立
董事关于第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。
表决结果:同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》(公告编号:临 2019-057)。
(三)审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》
表决结果:同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:临
2019-058)。
(四)审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2019 年 7 月 31 日在浙江省湖州市南太湖大道 1888 号
公司会议室以现场及网络投票的方式召开 2019 年第二次临时股东大会,审议公
司第三届董事会第二十五次会议提交股东大会审议的相关议案。
表决结果:同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2019-059)。
三、上网公告附件
(一)独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见
(二)国浩律师(杭州)事务所关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁事项的法律意见书
(三)国浩律师(杭州)事务所关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
回购注销部分限制性股票并调整回购价格及数量的法律意见书
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 15 日