证券代码：603701            证券简称：德宏股份           公告编号：临 2019-058


                浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
                  关于修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      公司于 2019 年 7 月 15 日在公司会议室召开的第三届董事会第二十五次会

 议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体如下：

      一、根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司于 2019 年 3 月

 18 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励

 对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。因按照实

 际执行情况，已部分实施完成回购注销事宜。现拟对《公司章程》所载注册资

 本和股份数进行修改。

      本次修改《公司章程》的具体情况如下：

                 原条款                                  修改后的条款
第六条          公司注册资本为人民币       第六条    公司注册资本为人民币 14593.896
14605.56 万元                              万元

第十九条    公司股份总数为 14605.56 万     第十九条    公司股份总数为 14593.896 万
股，公司的股本结构为：普通股 14605.56 万   股，公司的股本结构为：普通股 14593.896 万
股。                                       股。

      本次限制性股票回购注销相关事项，已经 2017 年第一次临时股东大会授权
 董事会实施办理，本次章程修改无需提交股东大会审议。

      二、鉴于公司已完成 2018 年年度利润分配等事项原因，公司拟在前次修订
 的基础上对《公司章程》中所涉及的注册资本、股份数进行修改。待 2019 年第
 二次临时股东大会通过后，授权董事会和公司管理层及时办理工商变更登记等
 相关事宜。


                 原条款                                  修改后的条款
第六条         公司注册资本为人民币       第六条   公司注册资本为人民币 20431.4544
14593.896 万元                            万元

第十九条    公司股份总数为 14593.896 万   第十九条    公司股份总数为 20431.4544 万
股，公司的股本结构为：普通股 14593.896    股，公司的股本结构为：普通股 20431.4544
万股。                                    万股。




      特此公告。

                                            浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2019 年 7 月 15 日



      上网公告附件:

      一、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（2019 年 7 月修订-1）

      二、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（2019 年 7 月修订-2）