德宏股份:关于修改《公司章程》的公告2019-07-16
证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临 2019-058
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019 年 7 月 15 日在公司会议室召开的第三届董事会第二十五次会
议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体如下:
一、根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,公司于 2019 年 3 月
18 日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。因按照实
际执行情况,已部分实施完成回购注销事宜。现拟对《公司章程》所载注册资
本和股份数进行修改。
本次修改《公司章程》的具体情况如下:
原条款 修改后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 14593.896
14605.56 万元 万元
第十九条 公司股份总数为 14605.56 万 第十九条 公司股份总数为 14593.896 万
股,公司的股本结构为:普通股 14605.56 万 股,公司的股本结构为:普通股 14593.896 万
股。 股。
本次限制性股票回购注销相关事项,已经 2017 年第一次临时股东大会授权
董事会实施办理,本次章程修改无需提交股东大会审议。
二、鉴于公司已完成 2018 年年度利润分配等事项原因,公司拟在前次修订
的基础上对《公司章程》中所涉及的注册资本、股份数进行修改。待 2019 年第
二次临时股东大会通过后,授权董事会和公司管理层及时办理工商变更登记等
相关事宜。
原条款 修改后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 20431.4544
14593.896 万元 万元
第十九条 公司股份总数为 14593.896 万 第十九条 公司股份总数为 20431.4544 万
股,公司的股本结构为:普通股 14593.896 股,公司的股本结构为:普通股 20431.4544
万股。 万股。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 15 日
上网公告附件:
一、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》(2019 年 7 月修订-1)
二、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》(2019 年 7 月修订-2)