德宏股份:第三届监事会第二十一次会议决议公告2019-08-28
证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临 2019-070
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、 监事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第二十一次会议的通知于 2019 年 8 月 22 日以邮件、电话等形式发出,于 2019
年 8 月 27 日以现场结合通讯的形式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事
3 人,会议由监事会主席沈伟华女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议,通过了如下议案:
(一)审议通过了《2019年半年度报告及摘要》
监事会认为:《2019年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、
行政法规及监管机构的相关规定;报告客观、真实地反映了公司在报告期的财
务状况和经营成果。在公司监事会发表本意见前,未发现参与半年报编制人员
有违反保密规定的行为。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司2019年半年度报告》、《浙江德宏汽车电子电
器股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
(二)审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》
监事会认为:该专项报告描述的内容真实、准确,能够如实反映公司募集资
金存放与实际使用情况。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德
宏汽车电子电器股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》(公告编号:临2019-071)。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 27 日