证券代码：603701          证券简称：德宏股份      公告编号：临 2019-074


              浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
            第三届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、董事会会议召开情况

    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股
份”）第三届董事会第二十七次会议于 2019 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式
召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高管列席了会
议。会议由董事长张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于推选第四届董事会成员候选人的议案》

    会议提名张宁女士、张宏保先生、施旻霞女士、朱国强先生、倪为民先
生、唐美凤女士六人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名姚春德先
生、陈星照先生、曹悦先生三人为公司第四届董事会独立董事候选人。董事任
期三年，自股东大会审议通过之日起算。（简历详见附件 1）

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于
第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二) 审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于 2019 年 9 月 16 日在浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公司
会议室以现场及网络投票的方式召开 2019 年第三次临时股东大会，审议公司第
三届董事会第二十七次会议以及第三届监事会第二十二次会议提交股东大会审
议的相关议案。

    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:临 2019-076）。

    三、上网附件

    （一）独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见

    特此公告。

                                       浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

                                                    董事会

                                               2019 年 8 月 29 日
附件 1：

    附非独立董事简历：

    张宁女士，现任德宏股份董事长、法人代表，中国国籍，1976 年生，
本科学历。1997 年 7 月进入湖州市城市建设投资集团公司工作，2007 年
加入湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司担任销售部经理， 2008 年至
2012 年 2 月担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司总经理，2012 年 2
月至今担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事长。2018 年 2 月至
今担任德济新能源技术(上海)有限公司执行董事，2010 年 3 月至 2016
年 9 月 6 日先后担任德宏有限、德宏股份董事兼副总经理,2016 年 9 月
7 日至今担任德宏股份董事、董事长。

    张宏保先生,现任德宏股份董事、名誉董事长,中国国籍,1948 年生,本
科学历。1987 年至 2000 年历任湖州汽车电器厂厂长、湖州市申湖实业总
公司总经理、浙江湖州申湖企业集团公司董事长兼总经理。2001 年至今先
后任德宏有限、德宏股份党委书记,2008 年 2 月至 2016 年 9 月先后担
任德宏有限、德宏股份董事长。除上述职务外,目前张宏保先生还兼任湖州
德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事,湖州申湖电机制造有限公司董事。

    施旻霞女士，现任德宏股份董事、总经理，中国国籍，1974 年生，本
科学历。1999 至 2002 年历任浙江湖州申湖企业集团公司人事部主任、团
委书记，2002 年 5 月至今任湖州申湖电机制造有限公司董事长，2004 年
至 2010 年 9 月历任德宏有限副总经理、总经理、董事兼总经理，2010
年 9 月至今担任德宏股份董事兼总经理,2018 年 12 月至今担任森阳科技
董事。除上述职务外，目前施旻霞女士还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器
有限公司监事、中国内燃机工业协会电机电器分会理事长、浙江省湖州市
第八届人大代表。

    朱国强先生，现任德宏股份董事、董事会秘书，中国国籍，1976 年
生，工商管理硕士，高级会计师。1995 至 1997 年历任湖州印刷厂出纳、
会计，1997 至 2009 年历任浙江天外包装印刷股份有限公司会计、财务主
管、财务部长、董事会秘书。2010 年 1 月任德宏有限财务负责人。2010
年 9 月至 2016 年 9 月 6 日担任德宏股份董事会秘书、财务负责人。
2016 年 9 月 7 日至今担任德宏股份董事、董事会秘书。

   倪为民先生，现任德宏股份副总经理，中国国籍，1969 年生，研究生
学历，工商管理硕士，工程师。1992 至 2000 年任湖州凯楠精密标准件有
限公司技术科科长，2001 年起历任德宏有限工程师、技术中心主任、质管
部部长、副总经理，2010 年 9 月至今任德宏股份副总经理，目前还兼任
中国内燃机工业协会电机电器分会秘书长。

   唐美凤女士，现任德宏股份副总经理，中国国籍，1968 年生，本科学
历，高级工程师。1993 至 2001 年任浙江湖州申湖企业集团公司、湖州德
宏汽车电机厂技术员，2001 年起历任德宏有限制造部副部长、总经理助
理、副总经理，2010 年 9 月至今任德宏股份副总经理。




   附独立董事简历：

   姚春德先生，现任德宏股份独立董事，中国国籍，1955 年生，工学博
士，教授，博士生导师。1988 年 7 月至 1997 年 10 月，在合肥工业 大
学任讲师、副教授。1993 年 4 月至 1994 年 3 月在德国亚琛工业大学应
用热力学研究所任客座科学家。1995 年 1 月至 1995 年 12 月， 在美国
密尔沃基先进发动机公司任技术专家；1997 年 10 月至今，在天津大学内
燃机燃烧学国家重点实验室任副主任。2015 年 5 月至今， 在中国内燃机
工业协会专家委员会任副主任，2017 年 4 月，任工信部甲醇汽车试点专
家组副组长。2016 年 12 月 30 日至今任德宏股份独立董事。2015 年 4
月至今担任无锡隆盛科技有限公司独立董事，2015 年 5 月至今担任南岳
电控（衡阳）工业技术股份有限公司独立董事。 2016 年 11 月至今担任
天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事。

   陈星照先生，现任德宏股份独立董事，中国国籍，1979 年生，本科学
历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。2001 年 7 至 2008 年 12
月，在浙江东方会计师事务所任审计员、项目经理、审计部经理；2009 年
1 月至 2011 年 8 月，在天健会计师事务所任审计部经理； 2011 年 9
月至 2015 年 9 月，在浙江正味食品有限公司任财务总监；2015 年 10
月至今在浙江正道生物科技有限公司任财务总监。2016 年 12 月 30 日至
今任德宏股份独立董事。

   曹悦先生，现任德宏股份独立董事、中国国籍，1969 年生，研究生学
历、法律硕士。2006 年 9 月至 2010 年 12 月在浙江省司法厅工作；
2010 年 12 月至今在浙江省律师协会任副秘书长。2016 年 12 月 30 日
至今任德宏股份独立董事。2015 年 12 月至今担任浙江春风动力股份有限
公司独立董事，2016 年 3 月至今担任浙江国检检测技术股份有限公司独
立董事，2017 年 7 至今担任万邦德新材股份有限公司独立董事。