证券代码：603701          证券简称：德宏股份   公告编号：临 2019-085


              浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
              关于董事会、监事会换届完成的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9
月 16 日召开 2019 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事
会董事、第四届监事会股东代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在
完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开了第四届董事会第一次会
议和第四届监事会第一次会议，会议审议通过了关于《关于选举第四届董事会
董事长的议案》、《关于选举成立第四届董事会各专门委员会的议案》及《关
于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举的
具体情况公告如下：

       一、 公司第四届董事会组成情况

    1、董事长：张宁女士；

    2、董事会成员：非独立董事张宁女士、张宏保先生、施旻霞女士、朱国强
先生、倪为民先生、唐美凤女士，以及独立董事姚春德先生、曹悦先生、陈星
照先生。


   3、董事会战略和发展委员会委员三人，其中：

    主任委员：张宁

    委员： 姚春德、张宏保

    4、董事会审计委员会委员三人，其中：

    主任委员：陈星照

    委员：曹悦、张宁
   5、董事会提名委员会委员三人，其中：

    主任委员：曹悦

    委员：陈星照、施旻霞

   6、董事会薪酬与考核委员会委员三人，其中：

    主任委员：陈星照

    委员：曹悦、张宁
    以上专门委员会委员任期至第四届董事会届满日止，自本次会议审议通过
之日开始。

    二、 公司第四届监事会组成情况

    1、监事会主席：张婷婷女士；

    2、监事会成员：股东代表监事张婷婷女士、陈雪芬女士及职工代表监事诸
勤勤女士。

    三、公司董事、监事人员换届离任情况

    因第三届董事会、第三届监事会任期届满，张元园女士不再担任公司董
事，沈伟华女士不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职
期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。

                                     浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

                                                  董事会

                                               2019 年 9 月 16 日