德宏股份:关于董事会、监事会换届完成的公告2019-09-17
证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临 2019-085
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9
月 16 日召开 2019 年第三次临时股东大会,会议选举产生了公司第四届董事
会董事、第四届监事会股东代表监事,完成了董事会、监事会的换届选举。在
完成董事会、监事会换届选举后,公司已于同日召开了第四届董事会第一次会
议和第四届监事会第一次会议,会议审议通过了关于《关于选举第四届董事会
董事长的议案》、《关于选举成立第四届董事会各专门委员会的议案》及《关
于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举的
具体情况公告如下:
一、 公司第四届董事会组成情况
1、董事长:张宁女士;
2、董事会成员:非独立董事张宁女士、张宏保先生、施旻霞女士、朱国强
先生、倪为民先生、唐美凤女士,以及独立董事姚春德先生、曹悦先生、陈星
照先生。
3、董事会战略和发展委员会委员三人,其中:
主任委员:张宁
委员: 姚春德、张宏保
4、董事会审计委员会委员三人,其中:
主任委员:陈星照
委员:曹悦、张宁
5、董事会提名委员会委员三人,其中:
主任委员:曹悦
委员:陈星照、施旻霞
6、董事会薪酬与考核委员会委员三人,其中:
主任委员:陈星照
委员:曹悦、张宁
以上专门委员会委员任期至第四届董事会届满日止,自本次会议审议通过
之日开始。
二、 公司第四届监事会组成情况
1、监事会主席:张婷婷女士;
2、监事会成员:股东代表监事张婷婷女士、陈雪芬女士及职工代表监事诸
勤勤女士。
三、公司董事、监事人员换届离任情况
因第三届董事会、第三届监事会任期届满,张元园女士不再担任公司董
事,沈伟华女士不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职
期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日