证券代码：603701          证券简称：德宏股份      公告编号：临 2020-008


             浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
              第四届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



       一、 监事会会议召开情况
    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第三次会议的通知于 2020 年 3 月 5 日以邮件、电话等形式发出，于 2020 年 3
月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席张婷婷女士主持，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

   （一）审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调
整回购价格和数量的议案》

    监事会认为：鉴于公司实施的2017年限制性股票激励计划中，因公司层面
解锁业绩条件未达标，2017年激励计划的现有19名激励对象对应考核的第三个
解锁期可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。公司实施
的2018年限制性股票激励计划中，因公司层面解锁业绩条件未达标，2018年激
励计划的现有36名激励对象对应考核的第二个解锁期可解除限售的限制性股票
均不得解除限售，由公司回购注销。我们同意对此部分股份按照激励计划中对
回购事项的规定实施回购注销。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

              监事会

         2020 年 3 月 10 日