证券代码：603701          证券简称：德宏股份      公告编号：临 2020-065


              浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、董事会会议召开情况

    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十次会议的通知于 2020 年 8 月 20 日以邮件、电话等形式发出，于 2020 年 8
月 26 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司的监事、部分高级管理人员及董事会特别邀请的其他人员列席会议。
会议由董事长张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

    （一）审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司 2020 年半年度报告》、《浙江德宏汽车电子电
器股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于
第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》（公告编号：临 2020-067）。

    三、上网公告附件

    （一）独立董事关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见

    特此公告。

                                       浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

                                                     董事会

                                                2020 年 8 月 26 日