德宏股份:第四届董事会第十一次会议决议公告2020-10-29
证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临 2020-075
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第十一次会议的通知于 2020 年 10 月 23 日以邮件、电话等形式发出,于 2020
年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董
事 9 人,公司的监事、部分高级管理人员及董事会特别邀请的其他人员列席会
议。会议由董事长张宁女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议,通过了如下议案:
(一)审议通过了《2020 年第三季度报告》
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(二)审议通过了《关于拟注销子公司的议案》
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司关于拟注销子公司的公告》(公告编号:临
2020-076)。
(三)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任陈明先生为公司财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至第
四届董事会届满时止。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容请见《独立董事关于第四
届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》
三、上网公告
(一)独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2020 年 10 月 28 日