证券代码：603701          证券简称：德宏股份     公告编号：临 2020-081


              浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、董事会会议召开情况

    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股
份”）第四届董事会第十二次会议于 2020 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、部分高级管理人员
列席了会议。会议由董事长张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于推选第四届董事会增补成员候选人的议案》

    因公司控制权发生变更后工作调整的原因，股东代表董事张宏保先生、朱
国强先生、倪为民先生、唐美凤女士和独立董事曹悦先生、姚春德先生已申请
辞去公司第四届董事会董事、独立董事及专门委员会委员等相关职务。会议提
名秦迅阳先生、陈晨先生、刘勇先生、翁宁宁先生四人为公司第四届董事会股
东代表董事候选人，提名何斌辉先生、叶肖华先生二人为公司第四届董事会独
立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满时止。
（简历详见附件 1）

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于
第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二) 审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2020 年 12 月 7 日在浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公司
会议室以现场及网络投票的方式召开 2020 年第二次临时股东大会，审议公司第
四届董事会第十二次会议提交股东大会审议的相关议案。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:临 2020-082）。

    三、上网附件

    （一）独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

    特此公告。

                                浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

                                               2020 年 11 月 20 日
附件 1：

    附股东代表董事候选人简历：

    秦迅阳先生，中国国籍，1981 年生，中共党员，本科学历，注册会计
师。2004 年 8 月至 2007 年 1 月，在浙江东方中汇会计师事务所有限公司
任审计员；2007 年 2 月至 2011 年 3 月，在天健会计师事务所历任项目经
理、高级项目经理；2011 年 4 月进入财通证券有限责任公司投资银行部工
作；2013 年 4 月至 2016 年 5 月，在财通证券股份有限公司投资银行三部
财务顾问部任经理；2016 年 5 月至 2020 年 10 月，在财通证券股份有限公
司中小企业投资银行部任副总经理；2018 年 6 月至 2020 年 6 月，任宁波
市镇海区人民政府副区长（挂职）；2020 年 11 月至今，任宁波市镇海投
资有限公司副总经理。

    陈晨先生，中国国籍，1979 年生，本科学历。2002 年 7 月至 2020 年
2 月在宁波银行股份有限公司总部历任财务会计部财务管理岗、董事会办
公室证券事务代表、投资银行部高级副经理。2020 年 3 月至今在宁波市镇
海金汇集团有限公司任法定代表人、执行董事、总经理，兼任宁波市镇海
投资有限公司副总经理。

    刘勇先生，中国国籍，1977 年生，中共党员，工学学士，工程师。
1999 年 9 月至 2015 年 2 月，在宁波汇众汽车车桥制造有限公司历任技术
员、团委副书记（主持工作）、团委书记、车间副经理、车间经理、党支
部书记、市场部经理、行政人事部副经理等；2015 年 2 月至 2020 年 1
月，在合肥纳发车桥有限公司任总经理；2020 年 1 月至今，在宁波镇海工
业商贸集团有限公司任党委委员，总经理助理。

    翁宁宁先生，中国国籍，1985 年生，金融与会计硕士研究生。2010 年
11 月至 2013 年 9 月在渣打银行宁波分行担任客户关系经理；2013 年 9 月
至 2014 年 12 月在渣打银行总行投行部任国际管理培训生；2015 年 2 月至
2017 年 2 月在上海银来股权投资基金管理有限公司任分公司总经理兼产品
部总监；2017 年 2 月至 2018 年 2 月在上海银来股权投资基金管理公司任
综合管理部总监兼总裁助理；2018 年 2 月至 2020 年 5 月在宁波市镇海产
业发展基金管理有限公司任副总经理；2020 年 2 月至今在宁波市镇海金汇
集团有限公司任副总经理；2020 年 5 月至今在宁波市镇海产业发展基金管
理有限公司任总经理。

    附独立董事候选人简历：

    何斌辉先生，中国国籍，1968 年生，会计学硕士。1991 年 7 月至
1993 年 9 月在宁波啤酒厂财务处任职；1996 年 7 月至 1997 年 11 月在原电
子工业部北京金蜂通信公司任职；1997 年 10 月至 2000 年 4 月在中国信达
信托投资公司证券业务总部任项目经理；2000 年 4 月至 2009 年 5 月在中
国银河证券股份有限公司任上海投行部总经理、股票发行部经理；2009 年
5 月至 2016 年 7 月在财通证券股份有限公司任总经理助理、投行总部总经
理；2016 年 7 月至今在招银国际金融有限公司和深圳市招银协同基金管理
有限公司任董事总经理和董事长。2017 年 8 月至今担任江苏硕世生物科技
股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今担任四川浪莎控股股份有限公司
和双桦控股有限公司独立董事。

    叶肖华先生，中国国籍，1975 年生，法学博士，浙江工商大学法学院
副院长、教授、博士生导师。2008 年 6 月至今，在浙江工商大学任讲
师、副教授、教授。兼任海峡两岸关系法学研究会理事，中国法学会检察
学研究会刑事执行检察专业委员会副主任，浙江省孙中山研究会副会长，
浙江工商大学法治浙江研究院院长，浙江工商大学浙商研究院副院长，浙
江省法学会浙籍法学家研究会秘书长，浙江省法学会海峡两岸法律研究会
副会长，浙江省法学会律师法学研究会副会长。2018 年 7 月至 2020 年 7
月，任温州市鹿城区副区长（挂职）。