德宏股份:第四届董事会第十三次会议决议公告2020-12-08
证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临 2019-085
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”、“德宏股
份”)第四届董事会第十三次会议于 2020 年 12 月 7 日以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事、部分高级管理人员
列席了会议。会议由张宁女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议,通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于变更公司董事长的议案》
由于公司控制权变更后工作调整等原因,张宁女士辞去公司第四届董事会
董事长职务,同意选举秦迅阳先生为公司第四届董事会董事长,选举张宁女士
为公司第四届董事会副董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事
会届满时止。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
变更董事长及法定代表人的公告》(公告编号:临 2020-086)
(二) 审议通过了《关于增补调整第四届董事会各专门委员会委员的议案》
同意对第四届董事会各专门委员会委员、主委予以增补及调整,增补调整
后各委员会组成情况如下:
1、董事会战略和发展委员会委员三人,其中:
主任委员:秦迅阳
委员: 何斌辉、张宁
2、董事会审计委员会委员三人,其中:
主任委员:陈星照
委员:叶肖华、秦迅阳
3、董事会提名委员会委员三人,其中:
主任委员:叶肖华
委员:陈星照、施旻霞
4、董事会薪酬与考核委员会委员三人,其中:
主任委员:陈星照
委员:叶肖华、秦迅阳
以上增补或调整后的专门委员会委员、主委任期至第四届董事会届满日
止,自本次会议审议通过之日开始。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2020 年 12 月 7 日