证券代码：603701          证券简称：德宏股份      公告编号：临 2021-018


              浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、董事会会议召开情况

    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十六次会议的通知于 2021 年 4 月 23 日以邮件、电话等形式发出，于 2021 年
4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主
持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

    （一）审议通过了《2021 年第一季度报告》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （二）审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。




    特此公告。

                                  浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

                                                2021 年 4 月 28 日