证券代码：603701          证券简称：德宏股份       公告编号：临 2021-025


             浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



       一、 监事会会议召开情况
    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十二次会议的通知于 2021 年 8 月 13 日以邮件、电话等形式发出，于 2021 年
8 月 23 日以现场结合通讯的形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由监事会主席张婷婷女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

   （一）审议通过了《2021年半年度报告及摘要》

    监事会认为：公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序均符合法
律、行政法规及《公司章程》的相关规定；该报告及摘要的内容、格式符合中
国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、
准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。在公司监事会发表
本意见前，未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司2021年半年度报告》、《浙江德宏汽车电子电
器股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

   （二）审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
  监事会认为：该专项报告描述的内容真实、准确，能够如实反映公司募集资
金存放与实际使用情况。

  表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德
宏汽车电子电器股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》（公告编号：临2021-026）。

   特此公告。

                                     浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

                                                    监事会

                                                2021 年 8 月 23 日