证券代码：603701          证券简称：德宏股份      公告编号：临 2022-002


              浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、董事会会议召开情况

    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股
份”）第四届董事会第十九次会议于 2022 年 2 月 18 日以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、部分高级管理人员
列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于推举董事候选人的议案》

    因所在单位任职要求原因，独立董事何斌辉先生已申请辞去公司第四届董
事会独立董事和第四届董事会战略和发展委员会委员的职务。会议提名洪林先
生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第
四届董事会届满时止。（简历详见附件）

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于
第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司现金收购控股权的议案》
    会议同意公司以现金形式分别受让陈飞英、王茂强、陈仲权、钱伟、重庆
优月之星企业管理有限公司、义乌市欣洋进出口有限公司、江西三联贸易有限
公司(以上七方以下简称“乙方”）持有的部分重庆普来恩中力汽车零部件有限
公司（以下简称“标的公司”）股权，受让标的公司股权比例合计为 60%,交易
价格为 6,300 万元。本次交易完成后，德宏股份持有标的公司 60%股权，乙方
各方合计持有标的公司剩余之 40%股权。

    同意公司签署《股权转让协议》。

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司关于现金收购控股权的公告》（公告编号:临
2022-004）。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于
第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    (三) 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2022 年 3 月 7 日在浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公司
会议室以现场及网络投票的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第
四届董事会第十九次会议提交股东大会审议的相关议案。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:临 2022-005）。

    三、上网附件

    （一）独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见

    特此公告。

                                浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
附件：

    附独立董事候选人简历：

    洪林先生，男，1977 年出生，复旦大学管理学院 EMBA，博士学位。
2010 年至 2016 年任英国劳氏集团风险管理咨询部门主任咨询师；2017 年
至今任上海正海资产管理有限公司管理合伙人。