证券代码：603701              证券简称：德宏股份         公告编号：临 2022-013



             浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
                 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

          每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

          本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体

日期将在权益分派实施公告中明确。

          如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转

股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公

司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转

增）总额，并将另行公告具体调整情况。

          本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。



    一、利润分配方案内容
    根据天健会计师事务所（天健审[2022] 3388 号审计报告）的审计，截至
2021 年 12 月 31 日，公司（母公司报表口径）期末可供分配利润为人民币
302,906,353.82 元。公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为
38,925,005.43 元，其中母公司实现净利润为 24,039,394.53 元。本次利润分配
方案如下：
    公司 2021 年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31
日 ， 公 司 总 股 本 为 261,361,901 股 ， 若 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利

                                     －1－
13,068,095.05 元（含税），本年度公司现金分红占当年合并报表实现归属于母
公司股东的净利润之比为 33.57%。

    如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）

总额。

    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了

《2021 年度利润分配预案》（表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0

票。）。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司的 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业的

情况及特点、自身的经营模式、目前的发展状况、盈利水平、资金需求以及未来

可能面临的风险等各个方面，符合公司当前的实际情况，兼顾股东的即期利益和

长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，为投资者创造更大的价值，同时符合

《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公

司及中小股东利益的情况，我们同意《2021 年度利润分配预案》。

    （三）监事会意见

    公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，

严格履行了现金分红决策程序。公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了内外部

因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望，不存在损

害中小股东利益的情形。我们同意《2021 年度利润分配预案》。

    三、相关风险提示
                                  －2－
   本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会

对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

   特此公告。



                               浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 22 日




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